公告日期：2025-08-28

公告编号：2025-012

证券代码：874811 证券简称：重数传媒 主办券商：光大证券
重庆广电数字传媒股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 21 日以书面方式发出
5.会议主持人：关文舸女士

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2025 年半年度财务报告》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌 公司信息披露规则》等有关要求，公司编制了《2025 年半年度财务报告》，并

公告编号：2025-012

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。详见公司于 2025 年 8 月 28 日在
全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度审计报告》（公告编号：2025-014）。
2.审计委员会意见

公司董事会审计委员会认为经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 2025 年半年度财务报告真实、客观地反映公司的财务状况、经营成果和现金流 量，同意提交公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《公司 2025 年半年度报告》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌 公司信息披露规则》等有关要求，公司编制了《2025 年半年度报告》，详见公
司于 2025 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-013）。2.审计委员会意见

公司董事会审计委员会认为，《2025 年半年度报告》不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，同意提 交董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-012

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

重庆广电数字传媒股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议

重庆广电数字传媒股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 28 日

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