公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-011

证券代码：874811 证券简称：重数传媒 主办券商：光大证券
重庆广电数字传媒股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

会议地点：重庆市渝北区黄山大道 67 号信达国际 D 栋 7 楼。

3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长关文舸女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数45,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

公告编号：2025-011

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于制定公司<对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据最新《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟制定《对 外投资管理制度》。

具体内容详见公司于 2025 年 8月 26 日在全国股份转让系统官网上披露的
《对外投资管理制度》（公告编号：2025-006）。

2.议案表决结果：

同意 45,000,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总 数的 0 %。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于制定公司<对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据最新《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟制定《对 外担保管理制度》。

具体内容详见公司于 2025 年 8月 26 日在全国股份转让系统官网上披露的
《对外担保管理制度》（公告编号：2025-007）。

2.议案表决结果：

同意 45,000,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总 数的 0%。

公告编号：2025-011

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件

《重庆广电数字传媒股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

重庆广电数字传媒股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 26 日

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