公告日期：2025-12-19

证券代码：874811 证券简称：重数传媒 主办券商：光大证券

重庆广电数字传媒股份有限公司

2025 年中期内部控制评价报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

公司按照《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的要求，对公司内部控制情况进行了全面检查，在查阅了公司的各项内部控制制度，了解相关部门在内部控制实施工作的基础上，对公司的内部控制情况进行了评价。

一、公司基本情况

重庆广电数字传媒股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身系原重庆广电数字传媒有限责任公司（以下简称重数传媒有限公司），重数传媒有限公司系由重庆广播电视传媒集团股份有限公司（原名为重庆广播电视产业有限责任公司）
投资设立，于 2007 年 11 月 6 日在重庆市工商行政管理局登记注册，取得注册号
为 500901000016050 的营业执照。重数传媒有限公司成立时注册资本 500.00 万
元。重数传媒有限公司以 2015 年 10 月 31 日为基准日，整体变更为股份有限公
司，于 2015 年 12 月 30 日在重庆市工商行政管理局登记注册。公司现持有统一
社会信用代码为 91500107668910282A 的营业执照，注册资本 4,500.00 万元，股份总数 4,500 万股（每股面值 1 元）。

本公司属电信、广播电视和卫星传输服务信息传播服务行业，主要经营活动为以IPTV为主的大视听运营业务及网络广播电视台业务，并向高清超高清应用、线上线下融合应用、5G 物联网人工智能应用方向拓展。公司的实际控制人重庆广播电视集团（总台）通过协议授权公司独家运营 IPTV 业务以及网络广播电视
台业务，公司依托以上授权的牌照类业务所带来的网络资源和用户资源，向广义大视听服务、互联网线上线下融合服务以及新媒体运营业务进行了一定的拓展。
二、公司建立内部会计控制制度的目标和遵循的原则

(一) 公司内部会计控制制度的目标

1. 规范公司会计行为，保证会计资料真实、完整。

2. 堵塞漏洞、消除隐患，防止并及时发现、纠正错误及舞弊行为，保护公司资产的安全、完整。

3. 确保国家有关法律法规和公司内部规章制度的贯彻执行。

(二) 公司内部会计控制制度建立遵循的基本原则

1. 内部会计控制符合国家有关法律法规和《企业内部控制基本规范》等相关规定的要求和公司的实际情况。

2. 内部会计控制约束公司内部涉及会计工作的所有人员，任何个人都不得拥有超越内部会计控制的权力。

3. 内部会计控制涵盖公司内部涉及会计工作的各项经济业务及相关岗位，并针对业务处理过程中的关键控制点，落实到决策、执行、监督、反馈等各个环节。

4. 内部会计控制保证公司内部涉及会计工作的机构、岗位的合理设置及其职责权限的合理划分，坚持不相容职务相互分离，确保不同机构和岗位之间权责分明、相互制约、相互监督。

5. 内部会计控制遵循成本效益原则，以合理的控制成本达到最佳的控制效果。

6. 内部会计控制随着外部环境的变化、公司业务职能的调整和管理要求的提高，不断修订和完善。

三、公司内部会计控制制度的有关情况

公司 2025 年 6 月 30 日与财务报表相关的内部控制制度设置和执行情况如
下：

(一) 公司的内部控制要素

1. 控制环境

(1) 对诚信和道德价值观念的沟通与落实

诚信和道德价值观念是控制环境的重要组成部分，影响到公司重要业务流程的设计和运行。公司一贯重视这方面氛围的营造和保持，建立了《员工教育培训管理办法》《绩效考核办法》等一系列内部规范，并通过严厉的处罚制度和高层管理人员的身体力行将这些多渠道、全方位地落实。

(2) 对胜任能力的重视

公司管理层高度重视特定工作岗位所需的用途能力水平的设定，以及对达到该水平所必需的知识和能力的要求。全公司目前共有 170 名员工，其中具有高级
职称的 11 人，具有中级职称的 34 人，具有初级职称的 42 人；其中硕士研究生
16 人，本科生 153 人，大专生 1 人。公司还根据实际工作的需要，针对不同岗
位展开多种形式的后期培训教育，使员工能胜任目前所处的工作岗位。

(3) 治理层的参与程序

治理层的职责在公司的章程和政策中已经予以明确规定……
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