公告日期：2026-01-21

公告编号：2026-004

证券代码：874811 证券简称：重数传媒 主办券商：光大证券
重庆广电数字传媒股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

重庆广电数字传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五
次会议于 2026 年 1 月 20 日召开（以下简称“本次董事会”）。张文军、余剑锋、
曹兴权作为公司的独立董事，根据《重庆广电数字传媒股份有限公司章程》及《重庆广电数字传媒股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定，本着认真、严谨、负责的态度，就公司本次董事会审议的相关事项发表独立意见如下：

关于补选独立董事相关事项

本次提名的独立董事候选人符合担任公司独立董事的任职条件，具备相应的任职资格，未发现有《公司法》等法律、法规和《公司章程》等制度中规定的不得担任公司独立董事的情形。独立董事候选人的提名、审议和表决程序符合有关法律法规及《公司章程》等规定。因此，我们一致同意提名宋蔚蔚女士为公司第三届董事会独立董事候选人，并同意将该议案提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

特此公告。

重庆广电数字传媒股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 21 日

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