公告日期：2026-02-06

公告编号：2026-011

证券代码：874811 证券简称：重数传媒 主办券商：光大证券
重庆广电数字传媒股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 5 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：重庆市两江新区黄山大道 67 号信达国际 D 栋 7 楼公司会议
室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：关文舸
6.召开情况合法合规性说明：

公司董事会于 2026 年 1 月 20 日召开第三届董事会第十五次会议，通过决议
决定召开 2026 年第一次临时股东会，并已于 2026 年 1 月 21 日在全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上公布了本次股东会的通知公告。本次股东会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

公告编号：2026-011

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数43,650,000 股，占公司有表决权股份总数的 97%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 13,050,000 股，占公司有表决权股份总数的 29%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.北京市竞天公诚（重庆）律师事务所列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补选独立董事的议案》

1.议案内容：

张文军先生因工作原因申请辞去公司第三届董事会独立董事及董事会专门委员会职务，张文军先生辞职后，公司独立董事人数将不足 3 人，为保障公司治理机制有效运行，公司董事会提名宋蔚蔚女士为公司第三届董事会独立董事候选人。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2026-003）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,650,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

公告编号：2026-011

1.议案内容：

公司因业务发展需要，拟对现有经营范围进行变更，并对《公司章程》相关条款进行修改。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-007）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,650,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

同意 反对 弃权

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