公告日期：2025-10-16

证券代码：874812 证券简称：铁近科技 主办券商：中信建投
苏州铁近机电科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 10 日以电子邮件方式
发出

5.会议主持人：陈志强先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员均列席会议

7.召开情况合法合规性说明：

董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及《苏州铁近机电科技股份有限公司章程》中关于有效召开董事会的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举陈志强先生担任公司董事长的议案》
1.议案内容：

选举陈志强先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。陈志强先生符合《公司法》《公司章程》等关于董事长任职资格的规定，且未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易等回避事项，无需回避表决。
3.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事施小琴、孙勇、邓四二对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任吴雄先生担任公司总经理的议案》
1.议案内容：

聘任吴雄先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。吴雄先生符合《公司法》《公司章程》等关于总经理任职资格的规定，且未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易等回避事项，无需回避表决。
3.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事施小琴、孙勇、邓四二对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任陆亚军先生担任公司副总经理的议案 》
1.议案内容：

聘任陆亚军先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。陆亚军先生符合《公司法》《公司章程》等关于副总经理任职资格的规定，且未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易等回避事项，无需回避表决。
3.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事施小琴、孙勇、邓四二对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任刘彩英女士担任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

聘任刘彩英女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。刘彩英女士符合《公司法》《公司章程》等关于董事会秘书任职资格的规定，且未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易等回避事项，无需回避表决。
3.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事施小琴、孙勇、邓四二对本项议案发表了保留意见的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于聘任左明威先生担任公司财务总监的议案 》
1.议案内容：

聘任左明威先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。左明威先生符合《公司法》《公司章程》等关于财务总监任职资格的规定，且未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易等回避事项，无需回避表决。
3.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事施小琴、孙勇、邓四二对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于选举公司第四届董事会战略委员会委员的议案 》

1) 审议通过《关于选举陈志强为公司第四届董事会战略委员会主任委员的
议案》；

2) 审议通过《关于选举曹友强为公司第四届董事会战略委员会委员的议

案》；

3) 审议通过《关于选举孙勇为公司第四届董事会战略委员会委员的议案》。1.议……
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