公告日期：2025-10-31

证券代码：874812 证券简称：铁近科技 主办券商：中信建投
苏州铁近机电科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 25 日以电子邮件方式
发出

5.会议主持人：董事长陈志强先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员均列席会议

7.召开情况合法合规性说明：

董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及《苏州铁近机电科技股份有限公司章程》中关于有效召开董事会的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟签订<铁近科技总部项目投资协议书>的议案 》1.议案内容：

公司拟与江苏省汾湖高新技术产业开发区科技和招商局签署《投资协议书》，公司通过招拍挂程序取得临沪大道北侧、松杨路西侧，用地面积约 105 亩（以国土实测为准）地块的土地使用权，并投资建设年产 100 万套人形机器人核心零部件及 7 亿套高精轴承生产基地，具体内容如下：

风险提示：

本项目所需的土地取得时间存在不确定性；项目后续实施尚需向政府有关主管部门办理项目备案、环评审批、建设规划许可、施工许可等前置审批工作，如因国家或地方有关政策调整、项目备案等实施条件因素发生变化，该项目的实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。

项目的建设实施需要一定的周期，建设过程中会面临各种诸多不确定因素，从而导致项目开工建设、竣工及正式投产时间等是否能在预计时间完成存在较大的不确定性。

本次项目投资是基于公司战略发展的需要及对行业市场前景的判断，但行业的发展趋势及市场行情的变化、经营团队的业务拓展能力等均存在一定的不确定性，因此未来经营效益有一定的不确定性。

投资协议中的投资金额等数值，仅是协议双方在目前条件下结合市场环境进行的合理预估，并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对投资者的业绩承诺。本次项目投资是公司基于对行业前景的判断，项目投入运营后可能面临宏观经济、行业政策、市场环境及经营管理等多方面的不确定性，存在不达预期的风险。
一、项目概况

1、苏州铁近机电科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟于 2025 年 10 月
30 日召开第四届董事会第二次会议，审议《关于公司拟签订<铁近科技总部项目投资协议书>的议案》，该项目总投资预计 20 亿元人民币。

2、根据《公司章程》的规定，本次投资事项需提交公司股东会审议，并提请股东会授权董事会或其授权人士全权办理包括但不限于签署项目协议、购买土地使用权及项目立项等实施本项目有关的全部事宜。公司董事会授权公司职能部门根据规定办理相关事宜。

3、本次签署《铁近科技总部项目投资协议书》未构成关联交易。

二、项目投资协议对方基本情况

1、名称：江苏省汾湖高新技术产业开发区科技和招商局

2、地址：苏州市吴江区黎里镇芦莘大道 1118 号

3、性质：地方政府机构

三、拟购买土地的基本情况

根据《铁近科技总部项目投资协议书》中约定具体情况如下：

1、项目土地性质为工业用地，地块大小约 105 亩（以国土部门实测为准）。
2、土地价格：土地出让价格按照现状评估价执行

3、项目所需行政办公及生活服务设施用地面积不得超过工业项目总用地面积的 15%，建筑面积不得超过总面积的 30%。严禁在工业项目用地范围内建造成套住宅、专家楼、宾馆、招待所和培训中心等非生产性配套设施（苏府[2005]63号）。本规划条件使用《汾湖高新区工业项目规划建设管理意见（试行）》，《江苏省城市规划管理技术规定》（2011 年版），《江苏省城市规划管理技术规定-一苏州市实施细则之一“指标核定规则”》（2018 年版）及苏州市政府办公室《关于进一步推进工业用地提质增效的实施意见》（苏府办〔2022〕1 号）。

4、项目的开发建筑参数以规划部门出具的规划设计要点为准。

5、乙方承诺按照土地出让合同要求开工时间开工。

6、项目公司在对建筑外立面设计效果上必须高标准执行，符合示范区建设的高要求。在项目公司成功竞得项目地块并按土地出让合同缴清出让金后，甲方应尽力协助……
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