公告日期：2025-11-17

公告编号：2025-019

证券代码：874812 证券简称：铁近科技 主办券商：中信建投
苏州铁近机电科技股份有限公司

2025 年第九次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 14 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
3.会议召开地点：江苏省苏州市吴江区新黎路 333 号公司四楼会议室
4.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

5.会议召集人：董事会
5.会议主持人：公司董事长陈志强先生
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议合法、有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 32 人，持有表决权的股份总数45,354,141 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

公告编号：2025-019

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人(公司已取消监事会)；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟签订<铁近科技总部项目投资协议书>的议案》

1.议案内容：

公司拟与江苏省汾湖高新技术产业开发区科技和招商局签署《投资协议书》，公司通过招拍挂程序取得临沪大道北侧、松杨路西侧，用地面积约 105 亩（以国土实测为准）地块的土地使用权，并投资建设年产 100 万套人形机器人核心零
部件及 7 亿套高精轴承生产基地，具体内容详见公司于 2025 年 10 月 31 日披露
于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上的《第四届董事会第二次会议决议公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,354,141 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决
三、备查文件

1、《苏州铁近机电科技股份有限公司 2025 年第九次临时股东会会议决议》。
苏州铁近机电科技股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 17 日

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