公告日期：2025-12-03

证券代码：874812 证券简称：铁近科技 主办券商：中信建投
苏州铁近机电科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 1 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 28 日以书面方式发出
5.会议主持人：公司董事长陈志强先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于批准报出公司三年一期财务报告及审计报告的议案》
1.议案内容：

鉴于公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所 上市，根据中国证券监督管理委员会、北京证券交易所的相关要求，公司编制

了 2022 年度、2023 年度、2024 年度、2025 年 1-6 月财务报表，同时天职国际
会计师事务所（特殊普通合伙）出具了相应三年一期的审计报告，现拟提请董 事会确认并批准报出公司上述会计期间财务报表及审计报告。

公司 2022 年度、2023 年度、2024 年度、2025 年 1-6 月财务报表及其附注
和天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《苏州铁近机电科技股份有
限公司审计报告》详见公司于 2025 年 12 月 3 在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。
2.审计委员会意见

经核查，我们认为：公司 2022 年度、2023 年度、2024 年度及 2025 年 1-6
月财务报表符合《企业会计准则》等有关法律法规、规范性文件的规定以及监 管政策的要求，能够真实、客观、公允地反映公司最近三年及一期的财务状况、 经营成果和现金流量。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、 期货相关审计业务的执业资质，具备必要的独立性、专业胜任能力与投资者保 护能力，其在为公司提供审计服务期间，遵循了必要的审计程序，能满足公司 审计工作的质量要求。

本议案经董事会审计委员会 2025 年第九次会议审议通过，并同意将本议
案提交公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孙勇、施小琴、邓四二对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于批准报出前期会计差错更正的议案》
1.议案内容：

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》
《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号——财务信息更 正》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公
司对前期财务报表及附注自主梳理，拟对前期会计差错进行更正，并对 2023 年
度、2024 年度及 2025 年 1-6 月财务报表相关项目作出追溯调整。公司聘请的
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司编制的 2023 年度、2024 年度
及 2025 年 1-6 月前期会计差错更正专项说明进行审核，并出具《苏州铁近机电
科技股份有限公司前期会计差错更正专项说明的审核报告》。现提请董事会审 议公司前期会计差错更正的事项，并确认报出《苏州铁近机电科技股份有限公 司前期会计差错更正专项说明的审核报告》。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《前期会计差错更正公告》（公告编
号：2025-62）、《关于前期会计差错更正后的 2023 年度、2024 年度、2025 年 1-
6 月财务报表和附注》（公告编号：2025-63）、《前期会计差错更正专项说明审核 报告》。
2.审计委员会意见

经核查，我们认为：公司前期会计差错更正事项符合《企业会计准则第 28
号——会计政策、会计……
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