公告日期：2026-04-24

公告编号：2026-021

证券代码：874812 证券简称：铁近科技 主办券商：中信建投
苏州铁近机电科技股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

苏州铁近机电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23 日召
开了第四届董事会 2026 年第四次独立董事专门会议，根据《公司章程》《公司独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》的相关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断立场，就公司第四届董事会第九次会议的相关议案发表独立意见如下：

一、《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》的独立意见

经审阅，我们认为公司 2025 年度报告及摘要的编制和审议程序符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》等内部管理制度的各项规定。2025 年度报告及摘要的内容和格式符合相关规则的要求，真实反映了公司 2025 年度的经营成果和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，不存在损害公司利益和中小股东利益的情形。

综上，我们一致同意《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》。

二、《关于<2025 年度内部控制自我评价报告>和<2025 年度内部控制审计报告>的议案》的独立意见

经审阅，我们认为公司编制的内部控制自我评价报告符合基本规范、评价指引
及其他相关法律法规的要求，对公司截至 2025 年 12 月 31 日的内部控制完整性、合
理性及有效性进行自我评价，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。

公告编号：2026-021

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度的财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具的《苏州铁近机电科技股份有限公司内部控制审计报告》真实反映了公司内部控制体系建设及执行情况，对促进公司治理水平的提升起到了积极作用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。

综上，我们一致同意《关于<2025 年度内部控制自我评价报告>和<2025 年度内部控制审计报告>的议案》。

三、《关于使用自有资金购买理财产品并同意授权公司管理层实施的议案》的独立意见

经认真审阅《关于使用自有资金购买理财产品并同意授权公司管理层实施的议案》，我们认为公司在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，以闲置自有资金进行现金管理，符合国家法律法规及《公司章程》的相关规定，有利于提高公司资金的使用效率，增加资金存储收益，不存在损害公司和中小股东的利益的行为，对公司经营成果、财务状况及独立性无重大影响。

综上，我们一致同意《关于使用自有资金购买理财产品并同意授权公司管理层实施的议案》。

四、《关于 2025 年度利润分配方案的议案》的独立意见

经审阅，我们认为公司 2025 年度利润分配方案系公司考虑到目前经营状况以及未来发展需要，为保障公司经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展而做出的，该方案不会影响公司正常经营和长期发展，符合法律法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，符合公司长远发展需要和全体股东长远利益。

综上，我们一致同意《关于 2025 年度利润分配方案的议案》。

五、《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》的独立意见

经审阅，我们认为该薪酬方案的制定符合公司实际经营情况和行业薪酬水平，兼顾了公司发展与股东利益，定价合理，审议程序合法合规，不存在损害公司及全

公告编号：2026-021

体股东利益的情形。

综上，我们一致同意《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》。

六、《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》的独立意见

经审阅，我们认为公司高级管理人员的薪酬方案系结合行业薪酬……
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