公告日期：2026-04-29

证券代码：874813 证券简称：擎科生物 主办券商：东方证券
北京擎科生物科技股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 13 日以电子通讯方式发
出

5.会议主持人：董事长马石金先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员等相关人员列席了会议。

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京擎科生物科技股份公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司申请首次公开发行股票并在科创板上市方案的议案》1.议案内容：

具体内容详见指定信息披露网站全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《北京擎科生物科技股份有限公司关于董事会审议公开发行股票并在上交所上市议案的提示性公告》（公告编号：2026-055)
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈润生、曹强、阮金阳对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金投资项目可行性的议案》
1.议案内容：

具体内容详见指定信息披露网站全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《北京擎科生物科技股份有限公司关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金投资项目可行性的公告》（公告编号：2026-018)
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈润生、曹强、阮金阳对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请公司股东会授权董事会及其授权人士办理首次公开发行股票并在科创板上市相关具体事宜的议案》
1.议案内容：

具体内容详见指定信息披露网站全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《北京擎科生物科技股份有限公司关于提请公司股东会授
权董事会及其授权人士办理首次公开发行股票并在科创板上市相关具体事宜的公告》（公告编号：2026-019)
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈润生、曹强、阮金阳对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》
1.议案内容：

具体内容详见指定信息披露网站全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《北京擎科生物科技股份有限公司关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的公告》（公告编号：2026-020)
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈润生、曹强、阮金阳对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司为首次公开发行股票并在科创板上市出具相关承诺及制订约束措施的议案》
1.议案内容：

具体内容详见指定信息披露网站全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《北京擎科生物科技股份有限公司关于公司为首次公开发行股票并在科创板上市出具相关承诺及制订约束措施的议案》（公告编号：2026-021)
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈润生、曹强、阮金阳对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
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