公告日期：2026-04-29

证券代码：874813 证券简称：擎科生物 主办券商：东方证券
北京擎科生物科技股份有限公司

股东会议事规则（上交所上市后适用）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、审议及表决情况

北京擎科生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 4 月 24 日召开第一
届董事会第十三次会议审议通过《关于制定公司首次公开发行股票并在科创板上市后适
用的其他公司治理制度的议案》，议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。该议案
尚需提交公司股东会审议。
二、分章节列示制度的主要内容

北京擎科生物科技股份有限公司

股东会议事规则

（上交所上市后适用）

第一章 总则

第一条 为了进一步规范北京擎科生物科技股份有限公司（以下简称“ 公

司” ）股东会的议事方式和决策程序，保障公司股东会能够依法行使职权，根据
《 中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《上
海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件以及《北京擎科生物
科技股份有限公司章程》（以下简称“ 公司章程” ）的规定，制定本议事规则？

第二条 本议事规则适用于公司股东会，对公司、全体股东、股东代理人、

公司董事、高级管理人员和列席股东会会议的其他有关人员均具有约束力？

公司股东会的召集、提案、通知、召开、表决和决议等事项适用本议事规则。

第三条 公司董事会应严格遵守相关法律、法规和规范性文件关于召开股

东会的各项规定，认真、按时组织好股东会？公司全体董事对股东会的正常召开
负有勤勉责任，确保股东会的正常召开和依法行使职权。

合法、有效持有公司股份的股东均有权出席或委托代理人出席股东会，并依
法享有知情权、发言权、质询权和表决权等各项股东权利？出席股东会的股东及
股东代理人，应当遵守相关法规、公司章程及本议事规则的规定，自觉维护会议
秩序，不得侵犯其他股东的合法权益？

股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权，不得干涉股东
依法对自身权利的处分？股东会讨论和决定的事项，应当依照《公司法》和公司
章程的规定确定？

第四条 公司董事会秘书负责落实召开股东会的各项筹备和组织工作？

第五条 公司平等对待全体股东，保障股东依法享有的知情权、查询权、

分配权、质询权、建议权、股东会召集权、提案权、提名权、表决权等权利，积
极为股东行使权利提供便利，切实保障股东特别是中小股东的权益。公司应在保
证股东会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，优先提供网络形式的投票
平台等现代信息技术手段，为股东参加股东会提供便利。

第六条 公司召开股东会应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告：

（一） 会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、公司章程和本

议事规则的规定；

（二） 出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；

（三） 会议的表决程序、表决结果是否合法有效；

（四） 应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。

第二章 股东会的职权

第七条 股东会由公司全体股东组成，是公司的权力机构？

第八条 股东会依法行使下列职权：

（一） 选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项；

（二） 审议批准董事会的报告；

（三） 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（四） 对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（五） 对发行公司债券作出决议；

（六） 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

（七） 修改公司章程；

（八） 对聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议；

（九） 审议公司在一年内购买、出售重大资产或者向他人提供担保的金

额超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项；

（十）……
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