公告日期：2026-04-29

证券代码：874813 证券简称：擎科生物 主办券商：东方证券
北京擎科生物科技股份有限公司

董事会议事规则（上交所上市后适用）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、审议及表决情况

北京擎科生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 4 月 24 日召开第一
届董事会第十三次会议审议通过《关于制定公司首次公开发行股票并在科创板上市后适
用的其他公司治理制度的议案》，议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。该议案
尚需提交公司股东会审议。
二、分章节列示制度的主要内容

北京擎科生物科技股份有限公司

董事会议事规则

（上交所上市后适用）

第一章 总 则

第一条 为了进一步规范北京擎科生物科技股份有限公司（以下简称

“ 公司” ）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职
责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以
下简称《公司法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法
规、规范性文件以及《北京擎科生物科技股份有限公司章程》（以下简称“ 公司
章程” ）的规定，特制订本议事规则。

第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，依据

《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，经营和管理公
司的法人财产。

第二章 董事会的组成和下设机构

第三条 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工代表董

事 1 名。董事会设董事长 1 名，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产
生。

第四条 董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考

核委员会四个专门委员会，也可根据需要设立其他专门委员会。

专门委员会对董事会负责，依照公司章程和董事会授权履行职责，专门委
员会的提案应当提交董事会审议决定。

专门委员会成员全部由董事组成，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核
委员会中独立董事应占多数并担任召集人；审计委员会成员为 3 名，应当为不
在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，且由独立董事中
会计专业人士担任召集人。董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员？

第五条 各专门委员会可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公

司承担。董事会专门委员会应制定工作细则，由董事会批准后生效？

第六条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书

兼任董事会办公室负责人。

第三章 董事会的职权

第七条 董事会应认真履行有关法律、法规和公司章程规定的职责，确

保公司遵守法律、法规和公司章程的规定，公平对待所有股东，并关注其他利
益相关者的利益。

第八条 董事会依法行使下列职权：

（一） 召集股东会会议，并向股东会报告工作；

（二） 执行股东会的决议；

（三） 决定公司的经营计划和投资方案；

（四） 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（五） 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方

案；

（六） 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散或者

变更公司形式的方案；

（七） 在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产

抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项；

（八） 决定公司内部管理机构的设置；

（九） 决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员，

并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名，决定聘任或

者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报

酬事项和奖惩事项；

（十） 制定公司的基本管理制度；

（十一） 制订公司章程的修改方案；

（十二） 管理公司信息……
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