公告日期：2026-04-29

证券代码：874813 证券简称：擎科生物 主办券商：东方证券
北京擎科生物科技股份有限公司

关联交易管理制度（上交所上市后适用）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、审议及表决情况

北京擎科生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 4 月 24 日召开第一
届董事会第十三次会议审议通过《关于制定公司首次公开发行股票并在科创板上市后适
用的其他公司治理制度的议案》，议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。该议案
尚需提交公司股东会审议。
二、分章节列示制度的主要内容

北京擎科生物科技股份有限公司

关联交易管理制度

（上交所上市后适用）

第一章 总则

第一条 为保证北京擎科生物科技股份有限公司（以下简称“ 公司” ）与

关联方之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行
为不损害公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所
科创板股票上市规则》《企业会计准则第 36 号——关联方披露》（以下简称《会
计准则》）及其他有关法律、法规和规范性文件及《北京擎科生物科技股份有限
公司章程》（以下简称“ 公司章程” ）的规定，特制订本制度。

第二条 公司的关联交易是指公司或者其合并报表范围内的子公司等其

他主体与公司关联人之间发生的交易。

第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则：

(一) 平等、自愿、等价、有偿的原则；

(二) 公平、公正、公开的原则；

(三) 不损害公司及非关联股东合法权益的原则；

(四) 关联股东及董事回避的原则。

第四条 关联方如在股东会上享有表决权，除特殊情况外，均应对关联交

易事项回避表决。

与关联方有任何利害关系的董事，在董事会就该关联交易事项进行表决时，
应当回避；若因特殊情况无法回避，应按本制度规定程序参与表决，但必须单独
出具声明。

第五条 公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，

必要时应聘请专业评估机构或独立财务顾问发表意见。

第二章 关联人和关联交易的范围

第六条 公司的关联人指具有下列情形之一的自然人、法人或其他组织：

1. 直接或者间接控制公司的自然人、法人或其他组织；

2. 直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人；

3. 公司董事、高级管理人员；

4. 与上述 1-3 项所述关联自然人关系密切的家庭成员，包括配偶、年满

18 周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟
姐妹、子女配偶的父母；

5. 直接持有公司 5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人；

6. 直接或间接控制公司的法人或其他组织的董事、监事、高级管理人员

或其他主要负责人；

7. 由本条第 1-6 项所列关联法人或关联自然人直接或者间接控制的，或

者由前述关联自然人（独立董事除外）担任董事、高级管理人员的法人或其他组
织，但公司及其控股子公司除外；

8. 间接持有公司 5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人；

9. 中国证监会、上海证券交易所认定的，或公司按照法律、法规、《会

计准则》等规定，根据实质重于形式原则认定的其他与公司有特殊关系，可能导
致公司利益对其倾斜的自然人、法人或其他组织。

在交易发生之日前12个月内，或相关交易协议生效或安排实施后12个月内，
具有前款所列情形之一的法人、其他组织或自然人，视同公司的关联方。

公司与本条第 1 项所列法人或其他组织受同一国有资产监督管理机构控制
而形成该项所述情形的，不因此而形成关联关系，但该法人或其他组织的法定代
表人、总经理、负责人或者过半数董事兼任公司董事或者高级管理人员的除外。

第七条 公司董事、高级管理人员、持股 5%以上的股东及其一致行动人、

实际控制人，应当将与其存在关联关系的关联人情况及时告知公司。

公司应当及时更新关联人名单。

第八条 本制度所指关联交易是指公司或者其合并报表范围内的子公司……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。