公告日期：2026-04-29

证券代码：874813 证券简称：擎科生物 主办券商：东方证券
北京擎科生物科技股份有限公司

利润分配管理制度（上交所上市后适用）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、审议及表决情况

北京擎科生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 4 月 24 日召开第一
届董事会第十三次会议审议通过《关于制定公司首次公开发行股票并在科创板上市后适
用的其他公司治理制度的议案》，议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。该议案
尚需提交公司股东会审议。
二、分章节列示制度的主要内容

北京擎科生物科技股份有限公司

利润分配管理制度

（上交所上市后适用）

北京擎科生物科技股份有限公司

利润分配管理制度

第一章 总则

第一条 为进一步规范北京擎科生物科技股份有限公司（以下简称“ 公司” ）利润分配

行为，完善和健全科学、持续、稳定的利润分配政策和决策、监督机制，给予

投资者合理的投资回报，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“ 《公司法》” ）、
《 中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》

《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等法律、

法规、规范性文件和《北京擎科生物科技股份有限公司章程》（以下简称“ 公

司章程” ）的规定，结合公司实际，特制订本制度。

第二条 公司制定利润分配政策时，将履行公司章程规定的决策程序。董事会应当就股

东回报事宜进行专项研究论证，制定明确、清晰的股东回报规划，并详细说明

规划安排的理由等情况。

第二章 利润分配基本政策

第三条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司法

定 公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积

金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东会决议，还可以从税后利润中提

取任意公积金。

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，

但公司章程规定不按持股比例分配的除外。

股东会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润

的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。给公司造成损失的，股东及负

有责任的董事、高级管理人员应当承担赔偿责任。

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

第四条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司注册

资本。公积金弥补公司亏损，先使用任意公积金和法定公积金；仍不能弥补的，

可以按照规定使用资本公积金。

法定公积金转为注册资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资

本的 25%。

第五条 公司股东会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东会召开后 2个月

内完成股利（或股份）的派发事项。

第六条 公司在制定利润分配政策和具体方案时，应当重视投资者的合理投资回报，并

兼顾公司长远利益和可持续发展，充分听取和考虑公司股东（尤其是中小股东）、

独立董事和审计委员会的意见和诉求。保持利润分配政策连续性和稳定性。在

满足公司正常生产经营的资金需求情况下，公司将积极采取现金方式分配利润。

公司利润分配可采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其

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