公告日期：2026-04-29

证券代码：874813 证券简称：擎科生物 主办券商：东方证券
北京擎科生物科技股份有限公司

累积投票制实施细则（上交所上市后适用）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、审议及表决情况

北京擎科生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 4 月 24 日召开第一
届董事会第十三次会议审议通过《关于制定公司首次公开发行股票并在科创板上市后适
用的其他公司治理制度的议案》，议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。该议案
尚需提交公司股东会审议。
二、分章节列示制度的主要内容

北京擎科生物科技股份有限公司

累积投票制实施细则

（上交所上市后适用）

北京擎科生物科技股份有限公司

累积投票制实施细则

第一章 总则

第一条 为进一步完善北京擎科生物科技股份有限公司(以下简称“ 公司” )法人

治理结构，规范公司董事的选举，切实保障公司所有股东充分行使权

利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公

司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号

— —规范运作》（以下简称《规范运作指引》）《北京擎科生物科技股份

有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等有关规定，制定本细则。

第二条 本细则所称累积投票制，是指股东会选举董事时，每一股份拥有与应

选董事总人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。

第三条 公司在选举董事时，根据《公司章程》的规定或者股东会的决议，可

以实行累积投票制。公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比

例在 30%及以上时，选举两名以上非独立董事应当采用累积投票制。

公司股东会选举 2名以上独立董事的，应当采用累积投票制。公司在

股东会上拟采用累积投票制选举或变更董事的，适用本实施细则。

第四条 在股东会上拟选举董事时，董事会在召开股东会通知中，表明该次董

事的选举是否采用累积投票制。

第五条 本实施细则所称董事包括独立董事和非独立董事，但不包括由职工代

表担任的董事。由职工代表担任的董事由公司工会或职代会或其他形

式民主选举产生或更换，不适用于本实施细则的相关规定。

第二章 董事候选人的提名

第六条 公司依照《公司章程》规定的方式和程序确定董事候选人，确保选举

的公开、公平、公正。

第七条 公司董事会、单独或者合并持有公司股份 1%以上的股东有权提名非

独立董事候选人、独立董事候选人，独立董事的提名应符合《上市公

北京擎科生物科技股份有限公司 累积投票制实施编细号则：2026-035

司独立董事管理办法》的规定。依法设立的投资者保护机构可以公开

请求股东委托其代为行使提名独立董事的权利；

第八条 独立董事的提名人在提名前应当征得被提名人的同意。提名人应当充

分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等个

人情况；与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关

系；持有本公司股份数量；是否具有《公司法》规定的不得担任董事

的情形或受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒等。候

选人应在股东会召开前作出书面承诺，同意接受提名，承诺披露的董

事候选人的资料真实、完整，并保证当选后切实履行董事职责。独立

董事应当对其符合独立性和担任独立董事的其他条件发表意见，被提

名人应当就其符合独立性和担任独立董事的其他条件发表公开声明。

第九条 候选人人选应向公司董事会提交个人的详细资料，包括但不限于：姓

名、性别、……
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