公告日期：2026-04-29

编号：2026-047
证券代码：874813 证券简称：擎科生物 主办券商：东方证券
北京擎科生物科技股份有限公司

董事会提名委员会工作细则（上交所上市后适用）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、审议及表决情况

北京擎科生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 4 月 24 日召开第一
届董事会第十三次会议审议通过《关于制定公司首次公开发行股票并在科创板上市后适
用的其他公司治理制度的议案》，议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。该议案
尚需提交公司股东会审议。
二、分章节列示制度的主要内容

北京擎科生物科技股份有限公司

董事会提名委员会工作细则

（上交所上市后适用）

编号：2026-047
第一章 总 则

第一条 为了完善北京擎科生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）治理

结构，根据《中华人民共和国公司法》《北京擎科生物科技股份有限公司章程》
（以下简称“公司章程”）及其他有关规定，公司董事会设立专门委员会董事会提
名委员会（以下简称“提名委员会”），并制订本工作细则。

第二条 提名委员会是董事会根据公司章程设立的专门工作机构。

第三条 本工作细则所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事

会秘书、财务负责人和公司章程规定的其他人员。

第四条 本工作细则适用于集团公司，“集团公司”指包括公司和依照适用的

企业会计准则纳入其合并报表范围的境内、外法律实体（如有限责任公司、合伙
企业等）。

第二章 人员组成

第五条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事。

第六条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3

以上提名，并由董事会选举产生。

第七条 提名委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事委员担任，负

责召集委员会会议并主持委员会工作；主任委员经提名委员推选，并报请董事会
批准产生。

第八条 提名委员会委员任期与其在董事会的任期一致，均为 3 年，委员任

期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资
格，并由董事会根据上述第五条至第七条之规定补足委员人数。

第三章 职责权限

第九条 公司董事会提名委员会负责拟定董事和高级管理人员的选择标准

和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事
项向董事会提出建议：

(一) 提名或任免董事；

(二) 聘任或解聘高级管理人员；

编号：2026-047
(三) 法律法规、上海证券交易所相关规定和公司章程规定的其他事项。

董事会对提名委员会的建议未采纳或未完全采纳的，应当在董事会决议中记
载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。

公司在披露董事候选人情况时，应当同步披露董事会提名委员会的审核意
见。

第十条 集团公司决定聘任或者解聘总经理、副总经理、董事会秘书、财务

负责人及其以上级别的管理人员，以及决定上述人员的报酬和奖惩事项，应提前
征询提名委员会通过提名委员会决议的方式委派或不时变更委派的 2 名委员的
意见，并在获得该 2 名委员一致同意后方可开展后续事宜。

第十一条 提名委员会应当对董事、高级管理人员的任职资格进行评估，发

现不符合任职资格的，及时向董事会提出解任的建议。

第十二条 提名委员会对董事会负责，委员会的提……
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