公告日期：2025-10-30

公告编号：2025-003

证券代码：874815 证券简称：洛科电子 主办券商：国投证券
西安洛科电子科技股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 29 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长杨波

6.会议列席人员：全体监事会成员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《西安洛科电子科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等的规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年第三季度报告》议案
1.议案内容：

详见公司于 2025 年 10 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

公告编号：2025-003

www.neeq.com.cn 披露的《洛科电子：2025 年第三季度报告》（公告编号：
2025-007）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年第三季度权益分派预案》议案
1.议案内容：

详见公司于 2025 年 10 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
www.neeq.com.cn 披露的《洛科电子：2025 年第三季度权益分派预案公告》(公告编号为：2025-005)。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会》
1.议案内容：

公司拟于 2025 年 11 月 17 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会，审议上述相
关议案。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

公告编号：2025-003

（四）审议通过《关于申请浦发银行 1000 万元贷款授信》
1.议案内容：

公司拟在上海浦东发展银行股份有限公司西安分行申请人民币 1000 万元综合授信额度，担保方式为自身信用，业务期限 12 个月。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

西安洛科电子科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议

西安洛科电子科技股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 30 日

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