公告日期：2025-12-22

公告编号：2025-043

证券代码：874815 证券简称：洛科电子 主办券商：国投证券
西安洛科电子科技股份有限公司职工代表董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

西安洛科电子科技股份有限公司于 2025 年 12 月18日召开 2025年第一次职工代表
大会，选举牛云鹏先生为公司第四届董事会职工代表董事。

任命牛云鹏先生为公司职工代表董事，任职期限自 2025 年第一次职工代表大会决
议生效之日起至公司第四届董事会任期届满之日止，自 2025 年 12 月 18 日起生效。上
述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

为进一步完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等相关规定，公
司于 2025 年 12 月 18 日召开 2025 年第一次职工代表大会，经与会职工代表表决，选举
牛云鹏先生为公司第四届董事会职工代表董事。
（三）新任董监高人员履历

牛云鹏，男，1984 年 5 月，中国籍，无境外永久居留权，毕业于西安石油大学，
硕士研究生学历。2011 年 8 月 1 日2020 年 4 月 7 日就职于西安思坦仪器股份有限公司
，任电子研发员、井下配产室主任、研发一部经理；2020 年 4 月至 2022 年 6 月，就职
于西安灵灵壹网络科技有限公司，任研发部经理；2022 年 7 月至今，就职于西安洛科电子科技股份有限公司，任总工程师。

公告编号：2025-043

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次职工代表董事任命系根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规和规范性文件的要求，结合公司战略规划和公司实际发展需要进行的调整，有助于公司治理机制的完善，不会对公司的生产和经营产生不利影响。
三、备查文件

《西安洛科电子科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

西安洛科电子科技股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 22 日

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