公告日期：2025-10-10

公告编号：2025-017

证券代码：874816 证券简称：金东方汉 主办券商：开源证券
金东方实业(武汉)集团股份有限公司

2025 年第五次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室召开现场会议。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长卢华女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》 的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数100,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

公告编号：2025-017

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高管列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向全资子公司提供借款的议案》

1.议案内容：

根据战略发展规划，为支持全资子公司业务发展，公司在确保不影响自身 正常经营活动的前提下，拟向全资子公司金诺亚规划设计院（武汉）有限公司、 武汉云尔智科技有限公司分别提供 2,000 万元的一年期无息借款，以用于子公 司的日常经营发展以及流动资金的补充。

具体议案内容详见公司于 2025 年9 月 22 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于向全资子公司提供借款的 公告》（公告编号：2025-012）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 100,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于预计对全资子公司（孙公司）提供担保的议案》

1.议案内容：

公司为满足业务发展的资金需要，拟向中信银行申请增额综合授信，额度 增加不超过 1000 万元人民币，增加后公司在中信银行的综合授信总额合计不 超过 5000 万元人民币，有效期自股东会审议通过之日起三年，以公司名下房 产对银行授信总额提供资产抵押担保，授信种类包括流动资金贷款、各类保函、 承兑汇票等相关业务。上述额度在有效期内公司及全资子公司（孙公司）可循 环使用，其中全资子公司（孙公司）累计授信额度不超过 2000 万元，由公司

公告编号：2025-017

提供保证担保。

具体议案内容详见公司于 2025 年9 月 22 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《预计担保的公告》（公告编号： 2025-013）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 100,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件

《金东方实业(武汉)集团股份有限公司 2025 年第五次临时股东会决议》

金东方实业(武汉)集团股份有限公司

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