公告日期：2025-10-30

公告编号：2025-019

证券代码：874816 证券简称：金东方汉 主办券商：开源证券
金东方实业(武汉)集团股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 29 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司二楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 19 日以直接送达方式
发出。

5.会议主持人：董事长卢华女士

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员。

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》 的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》
1.议案内容：

具体议案内容详见公司于 2025 年 10 月 30 日在全国中小企业股份转让系

公告编号：2025-019

统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《公司 2025 年第三季度报告》 （公告编号：2025-020）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年第三季度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

具体议案内容详见公司于 2025 年 10 月 30 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2025 年第三季度权益分派 预案公告》（公告编号：2025-021）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孙大敏、王永海、徐光对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于拟变更经营范围及修订公司章程的议案》
1.议案内容：

根据公司经营发展需要，拟对公司经营范围进行变更并对《公司章程》进
行修订。具体议案内容详见公司于 2025 年 10 月 30 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《拟变更经营范围及修订 公司章程公告》（公告编号：2025-022）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-019

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第六次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2025 年 11 月 14 日召开 2025 年第六次临时股东会。

具体议案内容详见公司于 2025 年 10 月 30 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台发布的《关于召开 2025 年第六次临时股东会通知公告》 （公告编号：2025-023）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《金东方实业(武汉)集团股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

金东方实业(武汉)集团股份有限公司
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