公告日期：2026-04-24

公告编号：2026-013

证券代码：874816 证券简称：金东方汉 主办券商：开源证券
金东方实业（武汉）集团股份有限公司

关于取消独立董事、董事会专门委员会及相关工作制度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、基本情况

依据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规，结合公司战略规划调整和实际经营要求，公司拟调整董事会结构，取消独立董事、董事会专门委员会及其他公司内部制度中涉及独立董事的条文，废止《独立董事工作制度》、《董事会战略管理委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》。
二、审议和表决情况

公司 2026年 4月 23日召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于
取消独立董事、董事会专门委员会及相关工作制度的议案》，议案表决结果为：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公司现任独立董事孙大敏、王永海、徐光对本项议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。
三、备查文件
《金东方实业(武汉)集团股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》
《金东方实业（武汉）集团股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十

公告编号：2026-013

次会议相关议案的独立意见》

金东方实业（武汉）集团股份有限公司
董事会
2026 年 4月 24日

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