公告日期：2026-04-24

公告编号：2026-018

证券代码：874816 证券简称：金东方汉 主办券商：开源证券
金东方实业(武汉)集团股份有限公司

董事任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，取消独立董事、补选董事议案公司
于 2026 年 4 月 23 日召开第四届董事会第十次会议审议并通过。

免去孙大敏先生的独立董事，本次任免尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去王永海先生的独立董事，本次任免尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去徐光先生的独立董事，本次任免尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴敏华女士为公司董事，任职期限自股东会审议通过之日起到第四届董事会期限届满止，本次任免尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日

公告编号：2026-018

起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。（二）任命原因

依据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小 企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规，结合公司战略规划调整和实际经 营要求，公司拟调整董事会结构，取消独立董事工作岗位，董事会成员人数由 9 人调
整为 7 人，补选董事经第四届董事会十次会议审议，提交 2025 年年度股东会审议。
二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次任免符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展需要， 不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。
三、独立董事意见

独立董事孙大敏、王永海、徐光对《关于提名吴敏华为公司第四届董事会董事的 议案》发表了同意的独立意见。
四、备查文件

《金东方实业(武汉)集团股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

《金东方实业（武汉）集团股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十次 会议相关议案的独立意见》

《金东方实业(武汉)集团股份有限公司第四届董事会提名委员会 2026 年第一次

公告编号：2026-018

会议决议》

金东方实业(武汉)集团股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 24 日

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