公告日期：2026-04-24

证券代码：874816 证券简称：金东方汉 主办券商：开源证券
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第四届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 23 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 13 日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席成茜茜女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》
1. 议案内容：

2025 年度公司监事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，认真履
行股东会赋予的职责，公司全体监事总结了 2025 年度监事会的工作情况，并
编写了《2025 年度监事会工作报告》。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》
1. 议案内容：

具体议案内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编 号：2026-008）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-009）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
1. 议案内容：

根据《公司章程》的规定和公司 2025 年度的财务报表，公司编制了《2025
年度财务决算报告》。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

1. 议案内容：

根据公司 2025 年度财务决算报告，结合当前经济形势、行业现状与公司
的实际情况及发展战略，编制了公司 2026 年度财务预算报告。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年年度利润分配方案的议案》
1. 议案内容：

具体议案内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度权益分派预案 公告》（公告编号：2026-011）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于取消独立董事、董事会专门委员会及相关工作制度的议案》1. 议案内容：

依据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转 让系统挂牌公司治理规则》等法律法规，结合公司战略规划调整和实际经营要 求，公司拟调整董事会结构，取消独立董事、董事会专门委员会及其他公司内 部制度中涉及独立董事的条文。

具体议案内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于取消独立董事、董事会 专门委员会及相关工作制度的公告》（公告编号：2026-013）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。……
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