公告日期：2026-04-24

证券代码：874816 证券简称：金东方汉 主办券商：开源证券
金东方实业(武汉)集团股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司二楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 13 日以直接送达和通讯
方式发出

5.会议主持人：董事长卢华女士

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》 的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2025 年度公司董事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定，认真履行
股东会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展。2025 年度，在公司全体股东的支持下，公司经营取得平稳发展的业绩，公司各项工 作有序推进，保持了良好的发展态势。公司全体董事总结了 2025 年度董事会 的工作情况，并编写了《公司 2025 年度董事会工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

公司总经理总结了 2025 年度的工作情况，依据《公司法》《公司章程》及
其他相关法律、法规的规定，编写了《公司 2025 年度总经理工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

具体议案内容详见公司于 2026 年4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号： 2026-008）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-009）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孙大敏、王永海、徐光对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：

公司独立董事编制了《独立董事 2025 年度述职报告》，对 2025 年度的独
立董事工作内容进行了总结汇报，具体议案内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日
在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露 的《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-010）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》的规定和公司 2025 年度的财务报表，编制了《2025 年
度财务决算报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孙大敏、王永海、徐光对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司 2025 年度财务决算报告，结合当前经济形势、行业现状与公司
的实际情况及发展战略，编制了公司 2026 年度财务预算……
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