公告日期：2026-03-31

公告编号：2026-051

证券代码：874817 证券简称：昊翔股份 主办券商：财通证券

合肥昊翔智能科技股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为合肥昊翔智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，汪金兰、董小红、卢剑伟在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

汪金兰女士，1966 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究
生学历。1990 年 7 月至今，任职于安徽大学，历任安徽大学助教、讲师、副教授、教授、博士生导师；2025 年 12 月至今，任公司独立董事；现兼任安徽建工集团股份有限公司独立董事、江西铜博科技股份有限公司独立董事、淮南文峰光电科技股份有限公司独立董事。

董小红女士，1981 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究
生学历。2008 年 7 月至今，任职于安徽财经大学，安徽财经大学副院长、副主任，历任安徽财经大学讲师、副教授、教授、硕士生导师；2025 年 12 月至今，任公司独立董事；现兼任中国内部审计协会第八届学术委员会委员、安徽省注册会计师协会申诉维权委员会副主任委员、安徽审计学会理事、上海普适导航科技股份有限公司独立董事。

卢剑伟先生，1975 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究
生学历。2002 年 4 月至 2004 年 4 月，于西安交通大学机械工程博士后流动站从
事博士后研究；2004 年 5 月至今，历任合肥工业大学副教授、教授；2025 年 12

公告编号：2026-051

月至今，任公司独立董事；现兼任中国人民政治协商会议第十三届安徽省委员会常务委员。
二、 会议出席情况

2025年度公司共召开了8次董事会会议、4次股东会会议。独立董事汪金兰、董小红、卢剑伟会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东会次
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

汪金兰 1 1 0 0 否 0

董小红 1 1 0 0 否 0

卢剑伟 1 1 0 0 否 0

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，同时公司制定了相应的制度规范各专门委员会的运作。我们分别在董事会各专门委员会任职，并分别担任各委员会的委员。……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。