公告日期：2026-03-31

证券代码：874817 证券简称：昊翔股份 主办券商：财通证券
合肥昊翔智能科技股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 31 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：合肥昊翔智能科技股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 20 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长叶福华

6.会议列席人员：全体董事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，结合公司 2025年度经营情况，公司董事会编制并由董事长向公司提交了《2025 年度董事会工
作报告》
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，结合公司 2025年度经营情况，公司管理层编制并由总经理向公司提交了《2025 年度总经理工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，结合公司 2025年度实际经营情况及审计情况，公司编制了《2025 年度财务决算报告》。
2.审计委员会意见

经审计委员会审议，同意本项议案，并同意将本议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决事项。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于 2026 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司 2026 年度经营计划与目标，结合 2025 年度实际经营情况，综合考
虑市场及行业的发展状况，公司编制了《2026 年度财务预算报告》。
2.审计委员会意见

经审计委员会审议，同意本项议案，并同意将本议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决事项。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于 2025 年年度报告的议案》
1.议案内容：

本议案的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（https://www.neeq.com.cn）披露的公告：《2025 年年度报告》（公告编号：2026-047）。
2.审计委员会意见
经审计委员会审议，同意本项议案，并同意将本议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决事项。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《2025 年不进行权益分派的议案》
1.议案内容：

根据公司的经营情况，公司拟定 2025 年度不进行权益分派。
2.审计委员会意见
经审计委员会审议，同意本项议案，并同意将本议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决事项。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事汪金兰、董小红、卢剑伟对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：

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