公告日期：2025-12-04

睿龙材料科技无锡股份有限公司
章 程

（草案）

二〇二五年十二月

目 录

第一章 总则......1
第二章 经营宗旨和范围......2
第三章 股份...... 2
第四章 股东和股东会......6
第五章 董事会......21
第六章 总经理及其他高级管理人员 ......29
第七章 财务会计制度、利润分配和审计......31
第八章 通知...... 33
第九章 投资者关系管理......34
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......35
第十一章 修改章程......38
第十二章 附则 ......38

第一章 总则

第一条 为维护睿龙材料科技无锡股份有限公司（以下简称“公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》等法律法规、规范性文件和其他有关规定由睿龙材料科技无锡有限公司（以下简称“有限公司”）整体变更设立的股份有限公司。公司以发起方式设立，有限公司的股东为公司的发起人，在无锡市数据局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91320200MA1MJXK85A。

第三条 公司名称：睿龙材料科技无锡股份有限公司。

第四条 公司住所：无锡市滨湖区马山街道常康路 11 号。

第五条 公司注册资本为 12298.4279 万元；公司设立方式为发起设立。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 总经理为公司的法定代表人。总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，对认购出资情况的真实性合法性负责，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、总经理和其他高级管理人员。公司股东名称及股份等事项发生变更，应当按照《公司法》及相关规定履行变更登记手续。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财
务负责人。总经理和其他高级管理人员合称高级管理人员。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：成为中国最好的先进覆铜板和互联解决方案服务商。

第十二条 经依法登记，公司的经营范围：覆铜箔层压板的研发、生产、销售；电子产品、通用机械、专用设备的销售、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：集成电路销售；集成电路芯片及产品销售；集成电路芯片及产品制造；电子元器件制造；集成电路制造；电子专用材料销售；电子专用材料制造；电子专用材料研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
第三章 股份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取记名股票的形式，在中国证券登记结算有限责任公司集中登记存管。

第十四条 公司股份的发行，实行公平、公正的原则，同类别的每一股份具有同等权利。

同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格相同；认购人所认购的股份，每股支付相同价额。

第十五条 公司发行的面额股，以人民币标明面值，每股面值为 1 元。

第十六条 公司设立时发行的普通股总数为 11,676.0431 万股，股本总额为
11,676.0431 万元；由有限公司全体股东作为发起人全部认购，占公司可发行普通股总数的 100%。发起人的姓名或名称、认购的股份数、出资方式、出资时间等如下：

序 发起人名称/姓名 持股数量 持股比例 出资时间 出资方式
号 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。