公告日期：2025-12-04

公告编号：2025-052

证券代码：874818 证券简称：睿龙科技 主办券商：国泰海通
睿龙材料科技无锡股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第六次
会议于 2025 年 12 月 3 日审议并通过《关于增加董事会席位并选举非独立董事的议案》
和《关于选举胡方浩先生担任独立董事的议案》。

提名武博祎先生为公司董事，任职期限至第一届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘语萱女士为公司董事，任职期限至第一届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名胡方浩先生为公司独立董事，任职期限至第一届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

为提升公司治理水平、促进公司董事会规范运作，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，提名武博祎先生、刘语萱女士担任公司董事候选人。

鉴于原独立董事王胜浩先生因个人原因辞去独立董事职务，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，提名胡方浩先生担任公司独立董事候选人。

公告编号：2025-052

（三）新任董监高人员履历

武博祎先生，1963 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国共产党党员。
本科及研究生均毕业于哈尔滨工业大学，拥有正高级工程师职称。1986 年 8 月至 1991
年 12 月，在原航天工业部二院 706 所历任助理工程师、工程师；1991 年 12 月至 1998
年 10 月，在国家计划委员会国防司历任主任科员、助理调研员；1998 年 10 月至 2004
年 2 月，在国防科工委计划司历任副处长、正处级调研员、处长；2004 年 3 月至 2010
年 10 月，在中国国际工程咨询有限公司担任高技术业务部主任；2008 年 4 月至 2010
年 10 月，在中国国际工程咨询有限公司担任总经理助理兼高技术业务部主任；2010 年
10 月至 2023 年 5 月，在中国国际工程咨询有限公司担任总经理助理兼高技术中心执行
董事。2023 年 5 月至今，在中国国际工程咨询公司专家学术委员会任副主任；2023 年9 月至今，在哈尔滨工程大学任教授。

武博祎先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。武博祎先生未直接或间接持有公司股份。武博祎先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

刘语萱女士，2000 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业
于美国凯斯西储大学。

刘语萱女士系本公司的控股股东及实际控制人刘欣与黄学梅的女儿。刘语萱女士未直接或间接持有公司股份。刘语萱女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

胡方浩先生，1974 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士
（MBA），拥有高级会计师职称。1993 年 8 月至 1998 年 4 月，在无锡机床股份有限公
司担任财务部会计；1998 年 5 月至 2002 年 4 月，在洋马农机（中国）有限公司担任管
理部主办会计；2002 年 5 月至 2011 年 4 月，在村田新能源（无锡）有限公司（曾用名：
索尼电子（无锡）有限公司）担任经营管理课课长；2011 年 4 月至今，在江苏公勤会计师事务所有限公司担任业务二总副部长。

胡方浩先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。胡方浩先

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