公告日期：2026-04-17

证券代码：874818 证券简称：睿龙科技 主办券商：国泰海通

睿龙材料科技无锡股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2025 年，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会制度》等规章制度的规定，本着对全体股东负责的态度，秉持稳健经营、创新发展的理念，忠诚履行股东会决议，诚实守信，勤勉尽职，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度开展董事会各项工作，推动公司治理水平的提高和公司各项业务发展，公司经营取得较好业绩，各项工作有序推进。现将 2025 年度董事会主要工作情况报告如下：
一、本年度公司经营情况回顾

2025 年度，公司紧密围绕年初制定的工作计划和目标，认真贯彻董事会的战略部署，积极开展各项工作。通过全体员工的共同努力，基本完成了年初下达的各项工作目标，确保公司主营业务平稳健康发展。

2025 年度，公司业绩表现达到预期，全年实现营业收入300,821,745.50元，实现净利润143,708,607.15元，归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 142,010,437.67 元，经营业绩呈增长趋势。
二、2025 年度董事会日常工作情况

2025 年度，公司董事会共召开了 2 次会议，会议的召开与表决程序均符合

《公司法》《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，全体董事均亲自出席

了各次会议，并对提交董事会的全部议案进行了认真审议，具体情况如下：

（1）2025 年 4 月 30 日召开第一届董事会第五次会议，审议通过以下议案：

序号 议案

1 《关于公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》；

《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后采用集合竞价方式进行转
2

让的议案》；

《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌前滚存利润分配方案的议
3

案》；

4 《关于制定〈睿龙材料科技无锡股份有限公司章程（草案）〉的议案》；

5 《关于制定挂牌后适用的系列公司治理制度的议案》；

6 《关于审议公司最近两年财务会计报告的议案》；

7 《关于公司报告期内关联交易情况的议案》；

《关于提请股东会授权董事会办理公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌
8

并公开转让有关事宜的议案》；

9 《关于选举刘怡含女士担任独立董事的议案》；

10 《关于更换董事会专门委员会成员的议案》；

11 《关于聘任赵亮先生担任财务总监的议案》；

12 《关于 2025 年度公司使用自有资金进行现金管理的议案》；

序号 议案

13 《关于〈2024 年度公司董事会工作报告〉的议案》；

14 《关于〈2024 年度公司监事会工作报告〉的议案》；

15 《关于〈2024 年度公司财务决算报告〉的议案》；

16 《关于〈2025 年度公司财务预算报告〉的议案》；

17 《关于〈2024 年度公司总经理工作报告〉的议案》；

18 《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》；

19 《关于全体股东对公司实际控制人认定的议案》。

20 《关于设立子公司的议案》；

21 《关于提议召开公司 2024 年年度股东大会的议案》。

（2）2025 年 12 月 3 日召开第一届董事会第五次会议，审议通过以下议案：

序号 议案

《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记及修订、废止和制定
1

公司部分治理制度的议案》；

1.1 取消监事会并废止《监事会议事规则》
1.2 修订《公司章程》
1.3 修订《股东会议事规则》
1.4 修订《董事会议事规则》

……
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