公告日期：2026-04-17

证券代码：874818 证券简称：睿龙科技 主办券商：国泰海通

睿龙材料科技无锡股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

作为睿龙材料科技无锡股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，何为、刘怡含、胡方浩、苏中文（已离职）、王胜浩（已离职）在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

2023 年 12 月 20 日，公司召开睿龙材料科技无锡股份有限公司创立大会
暨第一次股东大会选举何为、王胜浩、苏中文为公司第一届董事会独立董事。
公司原独立董事苏中文先生因个人原因辞去公司独立董事一职，为保证公 司持续稳定经营，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定 及相关行政法规，现公司决定聘请刘怡含女士担任公司独立董事，并由刘怡含 女士担任审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期与本届审计委员会、 薪酬与考核委员会一致，自股东大会决定聘请刘怡含女士担任公司独立董事的
议案生效之日起算。公司于 2025 年 5 月 23 日召开 2024 年年度股东大会，会
议审议并通过《关于选举刘怡含女士担任独立董事的议案》。

公司董事会于 2025 年 11 月 16 日收到独立董事王胜浩先生递交的辞任报
告，自 2025 年第一次临时股东会会议选举产生新任独立董事之日起辞任生效。 鉴于王胜浩先生辞去独立董事职务，根据《中华人民共和国公司法》及《公司
章程》的有关规定董事长刘欣先生提名胡方浩先生担任独立董事候选人，且公
司 2025 年 12 月 19 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议通过《关于选举胡
方浩先生担任独立董事的议案》。详细内容已披露于登载在全国中小企业股份 转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《睿龙科技：董事辞任公告》（公 告编号：2025-022）、《睿龙科技：董事任命公告》（公告编号：2025-052）、《睿 龙科技：股东会决议》（公告编号：2025-059）。
二、 会议出席情况

2025 年度公司共召开了 2 次董事会会议、2 次股东会会议。独立董事何为、
刘怡含、胡方浩、苏中文（已离职）、王胜浩（已离职）会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东会次
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 数

数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

何为 2 2 0 0 否 2

刘怡含 1 1 0 0 否 1

胡方浩 0 0 0 0 否 0

苏中文 1 1 0 0 否 1

王胜浩 2 2 0 ……
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