公告日期：2025-03-28

广东炬森精密科技股份有限公司

设立以来股本演变情况

及董事、监事、高级管理人员确认意见

广东炬森精密科技股份有限公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股份转让系统”）挂牌并公开转让，公司及全体董事、监事、高级管理人员就公司成立以来股本演变情况说明如下（本确认意见除标注的特殊含义外，本确认意见中释义与《广东炬森精密科技股份有限公司公开转让说明书》一致）：
一、发行人股本形成及演变概况

（一）2006 年 3 月，公司成立

2006 年 3 月 27 日，戚志和文秀娟签署了《佛山市顺德区炬森五金制品有限
公司章程》，约定共同出资设立佛山市顺德区炬森五金制品有限公司，注册资本
为 50 万元，其中戚志货币出资 10 万元，占注册资本的 20%；文秀娟货币出资
40 万元，占注册资本的 80%。

佛山市智信会计师事务所有限公司对本次出资情况进行了审验，根据其于
2006 年 3 月 28 日出具的《验资报告》（智信验字[2006]第 P1307 号），截至 2006
年 3 月 27 日止，佛山市顺德区炬森五金制品有限公司（筹）已收到股东缴纳的注册资本合计人民币 50 万元，均为货币出资。

2006 年 3 月 28 日，炬森有限完成工商注册登记并领取《企业法人营业执照》。
炬森有限设立时股权结构如下：

序号 股东名称 认缴出资额（万元） 实缴出资额（万元） 出资形式 出资比例

1 戚志 10.00 10.00 货币 20.00%

2 文秀娟 40.00 40.00 货币 80.00%

合计 50.00 50.00 1,00.00%

（二）2013 年 3 月，第一次增资

2013 年 3 月 25 日，炬森有限召开股东会并作出决议，同意公司注册资本由
50 万元增至 1,000 万元，新增注册资本 950 万元由原股东戚志以货币形式认缴
790 万元，原股东文秀娟以货币形式认缴 160 万元。

根据佛山市广华会计师事务所于 2013 年 3 月 25 日出具的《验资报告》（广
华验字（2013）第 16167 号），截至 2013 年 3 月 25 日，公司已收到戚志和文秀
娟缴纳的新增注册资本 950 万元，全部以货币出资。

2013 年 3 月 28 日，公司完成上述工商变更登记。本次增资完成后，炬森有
限的股权结构如下：

序号 股东名称 认缴出资额（万元） 实缴出资额（万元） 出资形式 出资比例

1 戚志 800.00 800.00 货币 80.00%

2 文秀娟 200.00 200.00 货币 20.00%

合计 1,000.00 1,000.00 1,00.00%

（三）2018 年 2 月，第二次增资

2018 年 2 月 7 日，炬森有限召开股东会并作出决议，同意公司注册资本由
1,000 万元增至 3,000 万元。新增的注册资本 2,000 万元由原股东戚志以现金方式
认缴 1,600 万元，由原股东文秀娟以现金方式认缴 400 万元。

根据广东新祥和会计师事务所有限公司于 2018 年 11 月 2 日出具的《验资报
告》（粤祥会验字[2018]第 1120 号），审验截至 2018 年 5 月 14 日，公司已收到
戚志和文秀娟缴纳的新增注册资本 2,000 万元，全部以货币出资。

2018 年 2 月 11 日，公司完成上述工商变更登记，本次增资完成后，炬森有
限的股权结构如下：

序号 股东名称 认缴出资额（万元） 实缴出资额（万元） 出资形式 出资比例

1 戚志 2,400.00 2,400.00 货币 80.00%

2 文秀娟 6……
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