公告日期：2025-04-29

证券代码：874819 证券简称：炬森精密 主办券商：国投证券
广东炬森精密科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开无需相关部门的批准或履行其他必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会在公司会议室现场召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 29 日 10:00。

（六）出席对象

股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874819 炬森精密 2025 年 5 月 21 日

1. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

2. 律师见证的相关安排

本公司聘请的北京国枫律师事务所见证律师。
（七）会议地点

本次会议地址为公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官
方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-002）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-003）。
（二）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及《公司章程》相关规定，公司董事会结合 2024 年度实际经营成果及日常工作情况，组织编制了《2024 年度董事会工作报告》。

公司独立董事陈琼、王静涛、廉迎战向董事会提交了《独立董事 2024 年度
述职报告》，并将在 2024 年年度股东会上述职。具体内容详见公司于 2025 年 4
月 29 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2024 年度独立董事述职报告》（公告编号：2025-007）。
（三）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》《监事会议事规则》的规定和要求，本着对公司和股东负责的态度，积极有效地开展工作，认真履行自身职责，执行股东大会各项决议，维护股东及公司利益，持续完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。现向公司提交《2024 年度监事会工作报告》。
（四）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案 》

根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，综合考虑市场及行业的发展状况，公司编制了《2024 年度财务决算报告》。
（五）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

根据公司 2024 年度经营计划，综合考虑市场及行业的发展状况，公司编制了《2025 年度财务预算报告》。
（六）审议《关于公司董事薪酬的议案》

根据《公司章程》和公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，公司制定了公司 2025 年度董事薪酬方案。

子议案 1：关于公司独立董事薪酬的议案：独立董事津贴为每人每年 8 万元
（含税），按季度发放。

子议案 2：关于公司非独立董事薪酬的议案：在公司兼任职务的董事及公司董事长，领取兼任职务对应的报酬，不在公司兼任职务的，不在公司领取报酬。
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为戚志、戚婵妹、戚荣、欧国良、佛山市炬琨管理咨询合伙企业（有限合伙）、佛山市炬茂管理咨询合伙企业（有限合伙）、黎善雄

（七）审议《关于公司监事薪酬的议案》

根据《公司章程……
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