公告日期：2025-04-29

证券代码：874819 证券简称：炬森精密 主办券商：国投证券
广东炬森精密科技股份有限公司

第一届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日 以书面通知方式发出
5.会议主持人：付更生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年4 月 29日在全国中小企业股份转让系统官方
信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2024 年年度报告》（公告编号：
2025-002）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-003）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：

为提高资金使用效率，合理利用资金，增加公司收益，在确保资金安全以及不影响正常经营周转所需资金的前提下，公司拟使用不超过 8,000 万元闲置自有资金购买安全性高、流动性好、投资期限不超过 12 个月的低风险理财产品，包括但不限于银行及其他金融机构发行的固定收益型或浮动收益型理财产品等。有效期自公司第一届董事会第九次会议审议通过之日起 12 个月内有效。在有效期
和上述额度范围内资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29
日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《委托理财的公告》（公告编号：2024-009）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官
方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2025 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-008）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》《监事会议事规则》的规定和要求，本着对公司和股东负责的态度，积极有效地开展工作，认真履行自身职责，执行股东大会各项决议，维护股东及公司利益，持续完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。现向公司提交《2024 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，综合考虑市场及行业的发展状况，公司编制了《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司 2024 年度经营计划，综合考虑市场及行业的发展状况，公司编制了《2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司监……
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