公告日期：2025-04-29

证券代码：874819 证券简称：炬森精密 主办券商：国投证券
广东炬森精密科技股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日以书面通知方式发
出
5. 会议主持人：戚志

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政 法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统
官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2024 年年度报告》（公告编号： 2025-002）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-003）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：

为提高资金使用效率，合理利用资金，增加公司收益，在确保资金安全以 及不影响正常经营周转所需资金的前提下，公司拟使用不超过 8,000 万元闲置 自有资金购买安全性高、流动性好、投资期限不超过 12 个月的低风险理财产 品，包括但不限于银行及其他金融机构发行的固定收益型或浮动收益型理财产 品等。有效期自公司第一届董事会第九次会议审议通过之日起 12 个月内有效。 在有效期和上述额度范围内资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司于 2025
年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）
发布的《委托理财的公告》（公告编号：2024-009）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈琼、王静涛、廉迎战对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统
官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2025 年度日常关联
交易的公告》（公告编号：2025-008）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈琼、王静涛、廉迎战对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，戚志回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，由公司总经理向董事会汇报 《2024 年度总经理工作报告》，并总结在职工作情况，并对 2025 年的工作计划 进行了展望。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及《公司章 程》相关规定，公司董事会结合 2024 年度实际经营成果及日常工作情况，组 织编制了《2024 年度董事会工作报告》。

公司独立董事陈琼、王静涛、廉迎战向董事会提交了《独立董事 2024 年
度述职报告》，并将在 2024 年年度股东会上述职。具体内容详见公司 2025 年
4月29 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披……
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