公告日期：2025-04-29

证券代码：874819 证券简称：炬森精密 主办券商：国投证券

广东炬森精密科技股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为广东炬森精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，陈琼、王静涛、廉迎战在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

陈琼女士，1977 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于江西
财经大学，本科学历，中国注册会计师。1998 年 9 月至 2000 年 3 月，任大华会
计师事务所项目经理；2000 年 4 月至 2007 年 8 月，任黄河实业有限公司中国区
财务总监；2007 年 9 月至 2012 年 7 月，历任大华会计师事务所审计经理、部门
经理；2012 年 8 月至今，任立信会计师事务所权益合伙人；2020 年 12 月至今，
任深圳市巨鼎医疗股份有限公司独立董事；2022 年 3 月至 2024 年 10 月，任深
圳市大成精密设备股份有限公司独立董事；2022 年 3 月至今，任湛蓝科技股份有限公司独立董事；2023 年 4 月至今，任炬森精密独立董事。

王静涛女士，1977 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于暨
南大学金融学专业，硕士研究生。2000 年 8 月至 2002 年 8 月，任中国石化销售
股份有限公司石家庄裕华路高速路口加油站财务；2005 年 7 月至 2008 年 5 月，
任广东金融学院经济贸易系讲师，同时兼任中山大学新华管理学院讲师；2008
年 6 月至 2011 年 3 月，历任长城伟业期货公司高级分析师、套期保值培训负责
人；2011 年 4 月至 2020 年 4 月，历任广发证券股份有限公司深圳深南东路营业
部投资顾问、广州环市东路营业部投资顾问；2021 年 8 月至今，任深圳市睿妍信息咨询有限公司总经理；2023 年 2 月至今，任广州市越秀区睿妍培训中心有限公司（曾用名广州市睿妍体育科技有限公司）总经理；2023 年 4 月至今，任炬森精密独立董事。

廉迎战先生，1963 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中
南大学，硕士研究生学历。1985 年 7 月至 1992 年 8 月，任河南洛阳铜加工厂工
段长；1992 年 9 月至 1995 年 6 月，于中南大学自动化学院学习；1995 年 7 月至
2001 年 4 月，任广东工业大学电子信息系教师；2001 年 5 月至今，历任广东工
业大学自动化学院自动化系教授、副主任；2023 年 4 月至今，任炬森精密独立董事。
二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 4 次董事会会议、4 次股东会。独立董事陈琼、王静
涛、廉迎战会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

陈琼 4 4 0 0 否 ……
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