公告日期：2025-07-10

公告编号：2025-038

证券代码：874819 证券简称：炬森精密 主办券商：国投证券

广东炬森精密科技股份有限公司

关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上
市募集资金项目及其可行性方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、基本情况

公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股份并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行”），为进一步提升公司核心竞争力，促进公司的持续发展，根据相关证券法律法规的要求以及结合公司实际情况，公司本次发行实际募集资金扣除相应发行费用后的净额将用于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 使用募集资金

1 湖北生产基地建设项目 16,857.69 16,857.69

2 研发中心升级及营销升级项目 4,494.17 4,494.17

3 补充流动资金 1,600.00 1,600.00

合计 22,951.86 22,951.86

募集资金投资项目已经过充分的市场调研和可行性分析，符合国家产业政策和公司发展战略。项目的实施有助于公司市场占有率进一步提高，增强公司主营业务的盈利能力，提高公司在行业内的核心竞争力，提升公司抗风险能力。若因公司经营需要或其他因素导致上述募集资金投资项目在本次发行募集资金到位前必须进行预先投入，公司拟以自筹资金先行进行投入，待本次发行募集资金到位后，公司将以募集资金首先置换先期已投入的自筹资金。

公告编号：2025-038

若本次发行募集资金净额低于募集资金项目总投资额，则不足部分由公司通过自有资金或其他方式自筹解决。若本次发行实际募集资金净额超过上述募投项目的资金需要或根据当时有关监管机构出台的最新监管政策规定使用。

二、审议和表决情况

2025 年 7 月 9 日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司
向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目
及其可行性方案的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。。

2025 年 7 月 9 日，公司第一届监事会第八次会议审议通过了《关于公司向
不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目及
其可行性方案的议案》，表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件：

1.《广东炬森精密科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》；
2.《广东炬森精密科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

广东炬森精密科技股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 10 日

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