公告日期：2025-07-10

公告编号：2025-076

证券代码：874819 证券简称：炬森精密 主办券商：国投证券
广东炬森精密科技股份有限公司

关于调整对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

公司于 2025 年 6 月 4 日召开第一届董事会第十次会议审议通过了《关于拟
对外投资暨设立全资子公司的议案》，并于 2025 年 6 月 5 日披露了《对外投资暨
设立全资子公司的公告》（公告编号：2024-031）。公司拟通过设立子公司的形式完成投资建设智能家居五金华中制造基地项目，项目计划总投资 1.2 亿元。现根据实际生产需要，公司拟对该项目进行调整，项目计划总投资由 12,000 万元调整为 16,857.69 万元。除此之外，其他投资内容不变。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》（以下简称《指引 1 号》）相关规定“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组”。本次投资项目属于公司日常经营活动，不构成重大资产重组。

公司拟通过子公司购买项目土地使用权。根据《指引 1 号》相关规定“挂牌公司购买与生产经营相关的土地、房产、机械设备等，充分说明合理性和必要性的，可以视为日常经营活动，不纳入重大资产重组管理”，公司购买项目土地使用权目的为建投智能家居五金华中制造基地，与公司生产经营相关，不构成重大

公告编号：2025-076

资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

2025 年 7 月 9 日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于调整
对外投资的议案》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0
票。根据《公司章程》及《对外投资管理制度》的规定，本次交易无需提交股东大会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况
投资项目的具体内容

1.项目名称：智能家居五金华中制造基地项目

2.项目地址：湖北东宝工业园

3.项目总投资额估算：16,857.69 万元

公司与湖北东宝工业园区管理委员会签署《投资合同书》，新设全资子公司湖北炬森精密科技有限公司（以下简称“湖北炬森”），由湖北炬森自行购买项目用地使用权，在项目用地上建设智能家居五金华中制造基地项目。《投资合同书》签署后公司将启动项目建设手续，按照项目规划设计进度和公司资金状况逐步投资建设。

公告编号：2025-076

（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

本次投资资金以自有资金、银行贷款或其他的合法合规融资方式自筹资金解决。将按照计划根据项目建设进度分批次投入。
三、对外投资协议的主要内容

本次调整对外投资额度，不涉及再行签署投资协议。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

本次对外投资系公司主营业务的强链补链，项目的实施将进一步完善公司的产业布局，增强公司整体规模效应，助力公司稳健快速、可持续发展。
（二）本次对外投资存在的风险

1、本投资项目规划是公司基于对自身条件和市场前景的判断，后续如行业政策、市场环境、价格波动、产品技术迭代等情况发生较大变化……
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