公告日期：2025-07-10

证券代码：874819 证券简称：炬森精密 主办券商：国投证券
广东炬森精密科技股份有限公司信息披露管理制度

（北交所上市后适用）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度于 2025 年 7 月 9 日经公司第一届董事会第十一次会议审议通过，
尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

广东炬森精密科技股份有限公司

信息披露管理制度（北交所上市后适用）

第一章 总则

第一条 为规范广东炬森精密科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公
司”）信息披露工作，切实保护投资者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》及《广东炬森精密科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），结合公司的实际情况，特制订本制度。

第二条 公司及相关信息披露义务人应当及时、公平地披露所有可能对公司
股票交易价格、投资者投资决策产生较大影响的信息，并保证信息披露内容的真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。信息披露义务人包括公司及董事、高级管理人员、股东、实际控制人，收购
人及其相关人员，重大资产重组交易对方及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、北京证券交易所规定的其他承担信息披露义务的主体。

第三条 公司及相关信息披露义务人应当同时向所有投资者公开披露重大信
息，确保所有投资者可以平等地获取同一信息，不得实行差别对待政策，不得提前向特定对象单独披露、透露或者泄露未公开的重大信息。

公司向股东、实际控制人及其他第三方报送文件，涉及尚未公开的重大信息的，应当按照本制度予以披露。

第四条 公司及相关信息披露义务人应当根据及时性原则进行信息披露，不
得迟延披露，不得有意选择披露时点强化或淡化信息披露效果，造成实际上的不公平。本制度所称“及时”是指自起算日起或者触及披露时点的两个交易日内。
第五条 公司的董事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证公司
及时、公平地披露信息，所披露的信息真实、准确、完整。

公司董事会秘书负责组织和协调信息披露管理事务，应当积极督促公司制定、完善和执行信息披露事务管理制度，做好相关信息披露工作。

第六条 在未公开信息依法披露前，任何知情人不得公开或者泄露该信息，
不得利用该信息进行内幕交易。

第七条 公司在公司网站及其他媒体发布信息的时间不得先于指定媒体，不
得以新闻发布或者答记者问等任何形式代替应当履行的报告、公告义务，不得以定期报告形式代替应当履行的临时报告义务。

第八条 公司依法披露信息，应当将公告文稿和相关备查文件报送北京证券
交易所登记，并在中国证监会指定的媒体发布。

第九条 公司应当将信息披露公告文稿和相关备查文件按照规定报送相关证
券监管机构，并置备于公司住所供社会公众查阅。

第二章 应当披露的信息与披露标准

第十条 本制度所指的信息披露文件主要包括招股说明书、募集说明书、定
期报告和临时报告等。

第十一条 编制招股说明书应当符合中国证监会的相关规定。凡是对投资者
作出投资决策有重大影响的信息，均应当在招股说明书中披露。

第十二条 公司发行债券的募集说明书的披露适用本章关于招股说明书的规
定。

第十三条 公司在非公开发行新股后，应当依法披露发行情况报告书。

第十四条 公司应当披露的定期报告包括年度报告、中期报告和季度报告。
定期报告的内容与格式应当符合中国证监会和北京证券交易所的规定。凡是对投资者作出投资决策有重大影响的信息，均应当披露。年度报告中的财务会计报告应当经具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。

年度报告应当在每个会计年度结束之日起 4 个月内，中期报告应当在每个会计年度的上半年结束之日起 2 个月内，季度报告应当在每个会计年度第 3 个月、第 9 个月结束后的 1 个月内编制完成并披露。第一季度的季度报告披露时间不得早于上一年度的年度报告披露时间。

第十五条 公司预计经营业绩发生亏损或者发生大幅变动的，应当及时进行
业绩预告。

第十六条 定期报告披露前出现业绩泄露……
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