公告日期：2025-07-11

公告编号：2025-078

证券代码：874819 证券简称:炬森精密 主办券商：国投证券
广东炬森精密科技股份有限公司

申请公开发行股票并在北交所上市辅导备案及其进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、 公司公开发行股票并在北交所上市辅导情况
（一） 与国投证券签订书面辅导协议

2025 年 4 月 25 日，广东炬森精密科技股份有限公司(以下简称“公司”)
与国投证券股份有限公司(以下简称“国投证券”)签订了《广东炬森精密科技 股份有限公司与国投证券股份有限公司关于向不特定合格投资者公开发行股 票并在北京证券交易所上市之辅导协议》。
（二） 提交辅导备案材料

公司于 2025 年 4 月 29 日向中国证券监督管理委员会广东监管局(以下简
称“广东证监局”)提交了向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交 易所(以下简称“北交所”)上市的辅导备案材料，辅导机构为国投证券。
（三） 完成辅导备案

广东证监局于 2025 年 5 月 6 日受理了国投证券提交的公司上市辅导备案
申请材料。公司正式进入上市辅导期，辅导备案日期为 2025 年 5 月 6 日，辅
导机构为国投证券。
（四） 其他情况说明

根据中国证监会相关要求，2025 年 7 月 10 日国投证券向广东证监局报送

公告编号：2025-078

了《关于广东炬森精密科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并 在北京证券交易所上市辅导工作进展情况报告（第一期）》，说明辅导期工作进 展情况。
二、 风险提示

公司公开发行股票并在北交所上市的申请存在无法通过北交所发行上市审核或中国证监会注册的风险，公司存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风险。

公司于 2025 年 4 月 25 日挂牌，已披露最近 2 年年度财务报表及审计报告。
公司 2023 年度、2024 年度经审计的归属于挂牌公司股东的净利润(以扣除非经常性损益前后孰低为计算依据)分别为 4,187.26 万元、6,207.81 万元，加权平均净资产收益率(以扣除非经常性损益前后孰低为计算依据) 分别为 17.01%、20.10%，符合《上市规则》规定的在北交所上市的财务条件。

挂牌公司符合《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》规定的公开发行股票条件，且不存在《上市规则》规定的不得在北交所上市情形。

公司目前挂牌尚不满 12 个月，公司须在北交所上市委审议时挂牌满 12 个
月，审议通过后方可公开发行股票并在北交所上市。

请投资者关注风险。

公司将根据相关事项进展情况严格按照法律法规的规定和要求,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注,并注意投资风险。

特此公告。
三、 备查文件

《关于广东炬森精密科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股 票 并在北京证券交易所上市辅导工作进展情况报告（第一期）》

公告编号：2025-078

广东炬森精密科技股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 11 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。