公告日期：2025-09-30

证券代码：874819 证券简称：炬森精密 主办券商：国投证券
广东炬森精密科技股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款 √删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》》《关于新＜公司法＞配套制 度规则实施相关过渡期安排》等相关规定，公司拟废止《广东炬森精密科技股份有限公司监事会议事规则》，并修订《公司章程》的部分条款，具体修订内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

全文以“股东大会”表述的内容 统一修改为“股东会”表述

第二条 公司系依照《公司法》和其他 第二条 公司系依照《公司法》和其他
有关规定成立的股份有限公司。 有关规定成立的股份有限公司。

公司系以发起设立的方式经广东炬森 公司系以发起设立的方式经广东炬森五金精密制造有限公司按原账面净资 五金精密制造有限公司按原账面净资产值折股整体变更的股份有限公司；在 产值折股整体变更的股份有限公司；在佛山市顺德区市场监督管理局注册登 佛山市顺德区市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码： 记，取得营业执照，统一社会信用代码：
91440606786486398G。 91440606786486398G。

公司于 2024 年【】月【】日在全国中 公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企
小企业股份转让系统挂牌。 业股份转让系统挂牌。

第七条董事长为公司的法定代表人。 第七条 代表公司执行公司事务的董事
为公司的法定代表人。担任法定代表人
的董事辞任的，视为同时辞去法定代表
人。法定代表人辞任的，公司将在法定
代表人辞任之日起三十日内确定新的
法定代表人。

第九条 本公司章程自生效之日起，即 第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股 成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具 东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、 有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约 董事、高级管理人员具有法律约束力。
束力的文件。 公司、股东、董事、高级管理人员
公司、股东、董事、监事、高级管 之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当 过协商解决。协商不成的，可通过诉讼先行通过协商解决。协商不成的，可通 等方式解决。依据本章程，股东可以起过诉讼等方式解决。依据本章程，股东 诉股东，股东可以起诉公司董事、总经可以起诉股东，股东可以起诉公司董 理和其他高级管理人员，股东可以起诉事、监事、总经理和其他高级管理人员， 公司，公司可以起诉股东、董事、总经股东可以起诉公司，公司可以起诉股 理和其他高级管理人员。
东、董事、监事、总经理和其他高级管
理人员。

第二十条 公司根据经营和发展的需 第二十条 公司根据经营和发展的需
要，依照法律、法规的规定，经股东大 要，依照法律、法规的规定，经股东会会分别作出决议，可以采用下列方式增 分别作出决议，可以采用下列方式增加
加资本： 资本：

(一)公开发行股份； (一)公开发行股份；

(二)非公开发行股份； (二)非公开发行股份；

(三)向现有股东派送红股； (三)向现有股东派送红股；

(四)以公积金转增股本； (四)以公积金转增股本；

(五)法律、行政法规规定以及中国证券 (五)法律、行政法规规定以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监 监督管理委员会（以下简称“中国证监

会”）批准的其他方式。 会”）批准的其他方式。

未经股东大会同意，股票发行前的在册 ……
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