公告日期：2025-09-30

公告编号：2025-093

证券代码：874819 证券简称：炬森精密 主办券商：国投证券
广东炬森精密科技股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 25 日以通讯方式发出
5.会议主持人：戚志

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据中国证券监督管理委员会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡

公告编号：2025-093

期安排》等相关规定并结合公司实际情况，公司拟取消监事会，付更生、曹司潆、冯梓钧不再担任公司监事，改由公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的相关职权，公司董事会审计委员会成员为陈琼、王静涛、黎善雄，同时公司届时将增设一名职工董事，由公司职工代表大会选举产生。

基于上述，公司拟对现行《公司章程》的部分条款进行修订，具体内容详见
公司于 2025 年 9 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-112）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订和制定公司相关内部治理制度的议案》
1.议案内容：

鉴于公司取消监事会，为进一步规范公司的组织和行为，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件的有关规定，并结合公司实际情况，对公司部分现行公司治理制度进行修订和完善，修订和制定的具体制度如下：

1、《股东会议事规则》（公告编号：2025-096）

2、《董事会议事规则》（公告编号：2025-097）

3、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-098）

4、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-099）

5、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-100）

6、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-101）

7、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-102）

8、《承诺管理制度》（公告编号：2025-103）

9、《独立董事工作制度》（公告编号：2025-104）

公告编号：2025-093

10、《信息披露管理制度》（公告编号：2025-105）

11、《募集资金管理制度》（公告编号：2025-106）

12、《内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2025-107）

13、《审计委员会工作细则》（公告编号：2025-108）

14、《薪酬与考核委员会工作细则》（公告编号：2025-109）

15、《提名委员会工作细则》（公告编号：2025-110）

16、《战略委员会工作细则》（公告编号：2025-111）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

3.……
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