公告日期：2025-09-30

公告编号：2025-095

证券代码：874819 证券简称：炬森精密 主办券商：国投证券
广东炬森精密科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东大会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东大会会议。
（二）召集人

本次股东大会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开方式和程序均符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

会议召开地点：广东省佛山市顺德区勒流街道江村村慧商东路 2 号 5 楼 2
号公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

公告编号：2025-095

会议地点为公司会议室
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 10 月 16 日 11:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874819 炬森精密 2025 年 10 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于取消监事会并修订<公司章程>

1.00 √

的议案》

《关于修订和制定公司相关内部治理

2.00 √

制度的议案》

《关于废止<监事会议事规则>的议

3.00 √

案》

公告编号：2025-095

《关于确认审计委员会成员及召集人

4.00 √

的议案》

1. 第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十一次会议审议了《关于取消
监事会并修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 9 月 30 日在全
国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-112）。
2. 第一届董事会第十四次会议审议了《关于修订和制定公司相关内部治理制度
的议案》，具体内容已于 2025 年 9 月 30 日通过全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（……
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