公告日期：2025-10-16

广东炬森精密科技股份有限公司

章 程

广东佛山

二〇二五年十月

目 录

第一章 总 则......2
第二章 经营宗旨和范围......3
第三章 股 份......3

第一节 股份发行...... 3

第二节 股份增减和回购...... 5

第三节 股份转让...... 6
第四章 股东和股东会......7

第一节 股 东...... 7

第二节 股东会的一般规定...... 9

第三节 股东会的召集...... 11

第四节 股东会的提案与通知...... 13

第五节 股东会的召开...... 14

第六节 股东会的表决和决议...... 16
第五章 董事会......20

第一节 董 事...... 20

第二节 独立董事...... 23

第三节 董事会...... 26
第六章 总经理及其他高级管理人员......32
第七章 财务会计制度、利润分配和审计......33

第一节 财务会计制度...... 33

第二节 内部审计...... 35

第三节 会计师事务所的聘任...... 35
第八章 通知及公告......35

第一节 通 知...... 35

第二节 公 告...... 36

第九章 合并、分立、增资、减资、收购、解散和清算......36

第一节 合并、分立、增资、减资和收购...... 36

第二节 解散和清算...... 37
第十章 投资者关系管理......39
第十一章 修改章程......41
第十二章 附 则......42

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《非上市公众公司监管指引第 3号——章程必备条款》和其他有关法律、法规、规章、规范性文件及全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）的相关规定，并结合本公司实际，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司系以发起设立的方式经广东炬森五金精密制造有限公司按原账面净资产值折股整体变更的股份有限公司；在佛山市顺德区市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：91440606786486398G。

公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统挂牌。

第三条 公司注册名称：广东炬森精密科技股份有限公司；

公司英文名称：Guangdong Jusen Precision Technology Co., Ltd.

第四条 公司住所：广东省佛山市顺德区勒流街道江村村慧商东路 2 号（一
照多址）；

经营场所：广东省佛山市顺德区勒流街道众涌村港口路以西 1-1-2 号之二（增设经营场所的经营事项不涉及许可经营项目）；

邮政编码：528322。

第五条 公司注册资本为人民币 4,000 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。

公司、股东、董事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，可通过诉讼等方式解决。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副经理、董事会秘书、财务总监。

第十一条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：公司是一家集研发、生产、销售服务为一……
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