公告日期：2025-10-16

公告编号：2025-117

证券代码：874819 证券简称：炬森精密 主办券商：国投证券
广东炬森精密科技股份有限公司董事辞职暨选举职工代表董

事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

广东炬森精密科技股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2025 年 10 月 16 日收
到非独立董事冯博先生递交的书面辞任报告，冯博先生因公司内部调整原因申请辞任董
事职务，辞职自 2025 年 10 月 16 日起生效。辞任董事职务后，冯博先生仍在公司任职。
2025 年 10 月 16 日，公司召开 2025 年第一次职工代表大会，选举冯博先生为公
司第一届董事会职工代表董事，与公司现任三名非独立董事、三名独立董事共同组成公司第一届董事会。

选举冯博先生为公司职工代表董事，任职期限 2025 年第一次职工代表大会审议通
过之日起至公司第一届董事会任期届满之日止，自 2025 年 10 月 16 日起生效。上述选
举人员通过佛山市炬琨管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 11.6215万股，占公司股本的 0.2905%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

为完善公司治理结构，保障公司董事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件、部门规章及《广东炬森精密科技股份有限公司公司章程》的
有关规定，公司于 2025 年 10 月 16 日召开 2025 年第一次职工代表大会。经全体与会职
工代表表决，选举冯博先生为公司第一届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日止。

公告编号：2025-117

（三）新任董监高人员履历

冯博先生，男，1982 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于大连理
工大学，本科学历。2006 年 8 月至 2014 年 3 月，任美的集团股份有限公司家用空调事
业部技术研发中心性能开发工程师；2014 年 4 月至 2014 年 10 月，任广州众信科技有
限公司分体机产品研发负责人；2015 年 3 月至 2015 年 8 月，任广东日出东方空气能有
限公司技术研发中心热泵主任工程师；2015 年 8 月至 2017 年 7 月，任奥克斯空调股份
有限公司技术研发中心系统主任工程师、通用化主任工程师；2017 年 7 月至 2023 年 12
月，任佛山市淇特科技有限公司智能衣柜产品线经理、智能厨衣卫空间经理等职；2023
年 12 月至今，任广东炬森精密科技股份有限公司研发总监；2024 年 10 月至今，任炬
森精密董事。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。
公司已取消监事会，本次任命不存在公司董事兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属的情形。

对公司生产、经营的影响：

本次职工代表董事的选举完善了公司治理结构，不会对公司的生产经营活动产生不利影响。
三、备查文件
1. 《广东炬森精密科技股份有限公司职工代表大会决议》；
2. 冯博先生的《辞任报告》。

广东炬森精密科技股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 16 日

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