公告日期：2026-02-27

公告编号：2026-015

证券代码：874819 证券简称：炬森精密 主办券商：国投证券
广东炬森精密科技股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 27 日以口头通知方式发
出

5.会议主持人：戚志

6.会议列席人员：全体拟聘高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任公司第二届董事会高级管理人员的议案》
1.议案内容：

公告编号：2026-015

根据《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定，拟聘任戚志先生担任公司总经理，拟聘任武敏女士担任公司副总经理，拟聘任韦月春女士担任财务负责人，拟聘任李旭担任公司董事会秘书，任期自本次董事会会议审议通过
之日起至第二届董事会届满之日止。具体内容详见公司于 2026 年 2 月 27 日在全
国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会换届完成及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2026-019）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及董事的关联关系，董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王起健、王静涛、廉迎战对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

1、《广东炬森精密科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》；

2、《广东炬森精密科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二次会议相关议案的独立意见》；

3、《广东炬森精密科技股份有限公司第二届董事会提名委员会第一次会议决议》；

4、《广东炬森精密科技股份有限公司第二届董事会审计委员会第一次会议决议》。

广东炬森精密科技股份有限公司
董事会
2026 年 2 月 27 日

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