公告日期：2026-02-27

公告编号：2026-016

证券代码：874819 证券简称：炬森精密 主办券商：国投证券

广东炬森精密科技股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第二次会议相关议案的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统公司治理指引第 2 号——独立董事》等相关法律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定，作为广东炬森精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着谨慎性原则与独立判断的立场，现就公司第二届董事会第二次会议相关议案发表如下独立意见：

一、《关于聘任公司第二届董事会高级管理人员的议案》的独立意见

经审阅，本次董事会拟聘任戚志先生担任公司总经理，拟聘任武敏女士担任公司副总经理，拟聘任韦月春女士担任公司财务负责人，拟聘任李旭担任公司董事会秘书，经查阅上述人员的个人履历、教育背景、工作经历等相关资料，不存在受到中国证监会及其派出机构、证券交易所行政处罚、监管措施的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人。我们认为：上述聘任高级管理人员的程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，相关人员符合《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规、规范性文件要求的高级管理人员任职资格，不存在损害股东合法利益，尤其是中小股东合法利益的情形。因此，我们一致同意聘任上述人员为公司高级管理人员。

广东炬森精密科技股份有限公司
独立董事：王起健、王静涛、廉迎战
2026 年 2 月 27 日

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