公告日期：2026-03-31

证券代码：874819 证券简称：炬森精密 主办券商：国投证券
广东炬森精密科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开方式和程序均符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

会议召开地点：广东省佛山市顺德区勒流街道江村村慧商东路 2 号 5 楼 2
号公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

会议地点为公司会议室
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 4 月 21 日 11:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874819 炬森精密 2026 年 4 月 15 日

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

北京国枫律师事务所见证律师。
二、会议审议事项

投票股东类
议案编号 议案名称 型

普通股股东

非累积投票议案

1.00 《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》 √

2.00 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 √

3.00 《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》 √

4.00 《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》 √

5.00 《关于公司 2025 年度利润分配的议案》 √

6.00 《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》 √

7.00 《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》 √

《关于变更募投项目及调整募投项目投资金额的议

8.00 √

案》

9.00 《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》

9.01 《关于公司非独立董事薪酬方案的议案》 √

9.02 《关于公司独立董事津贴方案的议案》 √

（一）审议《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于2026年3月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《202 年年度报告》（公告编号：2026-021）和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-022）。

（二）审议《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及《公司章程》相关规定，公司董事会结合 2025 年度实际经营成果及日常工作情况，组织编制了《2025 年度董事会工作报告》。

公司独立董事陈琼、王静涛、廉迎战……
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