公告日期：2026-04-10

公告编号：2026-034

证券代码：874819 证券简称：炬森精密 主办券商：国投证券
广东炬森精密科技股份有限公司

关于 2025 年年度股东会会议部分议案取消和增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况

广东炬森精密科技股份有限公司定于 2026 年 4 月 21 日召开 2025 年年度股
东会会议，股权登记日为 2026 年 4 月 15 日，有关会议事项详见公司于 2026 年
3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》，公告编号：2026-31。
二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2026 年 4 月 10 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 55.77%已发行有
表决权股份的股东戚志书面提交的《关于公司 2025 年度利润分配的议案》，提请
在 2026 年 4 月 21 日召开的 2025 年年度股东会会议中增加临时提案《关于公司
2025 年度利润分配的议案》。
（二）临时提案的具体内容

议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东炬森精密科技股份有限公司 2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-035）
（三）审查意见说明

公告编号：2026-034

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东戚志符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东戚志提出的临时提案提交公司 2025 年年度股东会会议审议。
三、 因临时提案内容与原议案 5《关于公司 2025 年度利润分配的议案》的内
容相斥，故取消原议案 5《关于公司 2025 年度利润分配的议案》，并将临
时提案《关于公司 2025 年度利润分配的议案》作为新议案 5 提交股东会
审议。除了上述取消部分议案和增加临时提案外，于 2026 年 3 月 31 日
公告的原股东会会议通知事项不变。
四、 增加议案后的会议审议事项

投票股东类型
议案 恢复表决
议案名称 普通股

编号 权的优先
股东

股股东

非累积投票议案

1. 《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》 √

2. 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 √

3. 《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》 √

4. 《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》 √

5. 《关于公司 2025 年度利润分配的议案》 √

6. 《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》 √

7. 《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的议 √

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案》

《关于变更募投项目及调整募投项目投资金额的

8. √

议案》

9. 《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》

9.01 《关于公司……
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