公告日期：2025-02-28

国浩律师（深圳）事务所

关于

深圳麦思美汽车电子股份有限公司
申请股票在全国中小企业股份转让系统
挂牌并公开转让

之

法律意见书

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二〇二五年二月

目 录

释义 ......2
第一节 正文......8
一、 本次挂牌的批准与授权 ......8
二、 本次挂牌的主体资格 ......10
三、 本次挂牌的实质条件 ......12
四、 公司的设立......17
五、 公司的独立性 ......21
六、 发起人和股东 ......23
七、 公司的股本及其演变 ......29
八、 公司的业务......34
九、 关联交易及同业竞争 ......37
十、 公司的主要财产 ......47
十一、公司的重大债权债务......59
十二、公司的重大资产变化及收购兼并 ......62
十三、公司章程的制定与修改......64
十四、公司股东会、董事会、监事会及其规范运作 ......65
十五、公司董事、监事和高级管理人员及其变化 ......66
十六、公司的税务及财政补贴......68
十七、公司的环境保护和产品质量技术 ......72
十八、公司的劳动用工与社会保障......75
十九、诉讼、仲裁或行政处罚......78
二十、公开转让说明书法律风险的评价 ......80
二十一、律师认为需要说明的其他法律问题......81

结 论 ......83

第二节 签署页 ......84

释 义

除非另有说明，本律师工作报告中相关词语具有以下特定含义：

公司、麦思美 指 深圳麦思美汽车电子股份有限公司

麦思美有限 指 深圳市麦思美汽车电子有限公司，系麦思美前身

麦思美申请股票在全国中小企业股份转让系统挂
本次挂牌 指

牌并公开转让

主办券商、平安证券 指 平安证券股份有限公司

本所、国浩 指 国浩律师（深圳）事务所

政旦志远会计师 指 政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）

政旦志远会计师为本次挂牌出具的《审计报告》
《审计报告》 指

（政旦志远审字第 2401144 号）

麦思美为本次挂牌之目的编制的《深圳麦思美汽
《公开转让说明书》 指

车电子股份有限公司公开转让说明书（申报稿）》

国浩律师（香港）事务所出具的《有关 MAXMADE
香港法律意见书 指 AUTOELECTRONICSCO.,LIMITED （麦思美汽
车电子（香港）有限公司）情况的法律意见书》

麦思美科技 指 深圳市麦思美科技有限公司，曾系麦思美股东

大豆网络 指 深圳市大豆网络有限公司，曾系麦思美股东

杰科数码 指 深圳市杰科数码有限公司，麦思美关联方

杰科电子 指 深圳市杰科电子有限公司，麦思美关联方

深圳市滴石企业管理中心（有限合伙），麦思美股
滴石管理 指

……
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